Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрокурорська практика

Генпрокуратура підозрює співробітників "Дельта-банку" у розкраданні майже 2 млрд гривень

28.02.2017 / 10:08
418
+A
-a

Генпрокуратура підозрює співробітників "Дельта-банку" у розкраданні майже 2 млрд гривень

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб акціонерного товариства «Дельта Банк», які за допомогою українського суб’єкта та офшорних компаній-нерезидентів, незаконно вивели активи банку на суму понад 1,7 млрд грн. Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Службовців викрито у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення завідомо збиткових для банку кредитних договорів, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності грошові кошти у сумі понад 150 млн доларів США, що призначались як передоплата офшорним компаніям-нерезидентам за виконання фіктивних контрактів.

В подальшому, внаслідок укладення завідомо збиткового для банку договору відступлення права вимоги виконання зобов’язань за вказаними кредитними договорами на користь компанії-нерезидента та удаваних фінансових оборудок, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Наразі чотирьом учасникам злочинної групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку та двом директорам пов’язаних з банком підприємств, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення усіх винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Невідворотність покарання в українському праві donum auctoris Невідворотність покарання в українському праві
Право набуває здатності виконати соціальні функції внаслідок чималої кількості чинників, серед яких не другорядни...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика