Правова практикаПрокурорська практика

ГПУ проводить майже 100 обшуків у справі ухилення від сплати податків на мільярди гривень

31.03.2017 / 12:42
380
+A
-a

ГПУ проводить майже 100 обшуків у справі ухилення від сплати податків на мільярди гривень

Генеральною прокуратурою України спільно з Національною поліцією викрито масштабні факти ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів, що спричинило мільярдні збитки та фінансування тероризму за рахунок злочинно одержаних коштів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Луценко повідомив, що досудовим розслідуванням установлено, що з 2012 по теперішній час дійсними власниками (кінцевими беніфіціарами) потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна») є представники великого російського бізнесу та соратники керівника країни агресора, які діють на національному ринку за посередництва українських бізнес-партнерів.

Вказаними особами на ключові посади української компанії призначено довірених осіб – громадян Російської Федерації, які всі основні управлінські рішення по підприємству узгоджують з керівником московського адвокатського об’єднання, який одночасно є членом Ради директорів ЗАТ «Завод ім. Дегтярьова» (на російському ринку один з лідерів виготовлення стрілецької зброї), що входить до Групи компаній «Меркурій», підконтрольної громадянину РФ відносно якого Указом Президента України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Генеральний прокурор зазначив, що указаний завод ім. Дегтярьова є одним з постачальників зброї бойовикам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», у зв’язку з чим на нього також накладено санкції РНБО.

Юридичний супровід фінансово-господарської діяльності української компанії здійснює адвокатське об’єднання представники якої аналогічно погоджують правові питання зі своїми московським колегами з адвокатського об’єднання.

Він наголосив, що слідством встановлено, що з 2014 року діє заборона Національного Банку України на виплату дивідендів за кордон, а також заборона РНБО на вивід підсанкційними особами своїх активів, посадовими особами української компанії, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України, в інтересах російських бенефіціарів організовано схему виведення грошових коштів, отриманих від підприємницької діяльності, шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги підконтрольним фіктивним суб’єктам господарювання.

«Всього у період 2015-2017 років через рахунки фірм-транзитерів до Російської Федерації виведено, та, відповідно, легалізовано близько 2,5 млрд грн. Частиною з них профінансовано терористичні організації «ЛНР» та «ДНР», - підкреслив Генеральний прокурор.

Він також зазначив, що наразі триває близько 100 обшуків, у тому числі і в Антимонопольному комітеті України, у проведенні яких задіяно майже 1000 працівників правоохоронних органів, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансової діяльності монополіста та пов’язаних з ним фіктивних суб’єктів господарювання, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, а саме, за місцем знаходження можливих співучасників кримінального правопорушення, зокрема - офісів підприємств, за допомогою яких було організовано виведення коштів за кордон, а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Невідворотність покарання в українському праві donum auctoris Невідворотність покарання в українському праві
Право набуває здатності виконати соціальні функції внаслідок чималої кількості чинників, серед яких не другорядни...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика