Правова практикаПрокурорська практика

ГПУ проводить майже 100 обшуків у справі ухилення від сплати податків на мільярди гривень

31.03.2017 / 12:42
134
+A
-a

ГПУ проводить майже 100 обшуків у справі ухилення від сплати податків на мільярди гривень

Генеральною прокуратурою України спільно з Національною поліцією викрито масштабні факти ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів, що спричинило мільярдні збитки та фінансування тероризму за рахунок злочинно одержаних коштів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Луценко повідомив, що досудовим розслідуванням установлено, що з 2012 по теперішній час дійсними власниками (кінцевими беніфіціарами) потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна») є представники великого російського бізнесу та соратники керівника країни агресора, які діють на національному ринку за посередництва українських бізнес-партнерів.

Вказаними особами на ключові посади української компанії призначено довірених осіб – громадян Російської Федерації, які всі основні управлінські рішення по підприємству узгоджують з керівником московського адвокатського об’єднання, який одночасно є членом Ради директорів ЗАТ «Завод ім. Дегтярьова» (на російському ринку один з лідерів виготовлення стрілецької зброї), що входить до Групи компаній «Меркурій», підконтрольної громадянину РФ відносно якого Указом Президента України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Генеральний прокурор зазначив, що указаний завод ім. Дегтярьова є одним з постачальників зброї бойовикам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», у зв’язку з чим на нього також накладено санкції РНБО.

Юридичний супровід фінансово-господарської діяльності української компанії здійснює адвокатське об’єднання представники якої аналогічно погоджують правові питання зі своїми московським колегами з адвокатського об’єднання.

Він наголосив, що слідством встановлено, що з 2014 року діє заборона Національного Банку України на виплату дивідендів за кордон, а також заборона РНБО на вивід підсанкційними особами своїх активів, посадовими особами української компанії, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України, в інтересах російських бенефіціарів організовано схему виведення грошових коштів, отриманих від підприємницької діяльності, шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги підконтрольним фіктивним суб’єктам господарювання.

«Всього у період 2015-2017 років через рахунки фірм-транзитерів до Російської Федерації виведено, та, відповідно, легалізовано близько 2,5 млрд грн. Частиною з них профінансовано терористичні організації «ЛНР» та «ДНР», - підкреслив Генеральний прокурор.

Він також зазначив, що наразі триває близько 100 обшуків, у тому числі і в Антимонопольному комітеті України, у проведенні яких задіяно майже 1000 працівників правоохоронних органів, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансової діяльності монополіста та пов’язаних з ним фіктивних суб’єктів господарювання, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, а саме, за місцем знаходження можливих співучасників кримінального правопорушення, зокрема - офісів підприємств, за допомогою яких було організовано виведення коштів за кордон, а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процесуальні війни: піррові перемоги на тлі розпаду donum auctoris Процесуальні війни: піррові перемоги на тлі розпаду
Бажання отримати перевагу у бізнесових  конфліктах або ж навіть у політичному протистоянні ча...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
21.11.2017 10:00:00 - Медіаправо 2017
22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ЗАХОДИ
10.11.2017 10:00:00 - Ukrainian Software Development Forum
21.11.2017 10:00:00 - Медіаправо 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика