Правова практикаПрокурорська практика

ГПУ та ДФС викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

12.08.2016 / 17:08
1269
+A
-a

ГПУ та ДФС викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

Генеральною прокуратурою України спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України викрито міжрегіональний конвертаційний центр, орієнтовний обіг якого у 2015-2016 роках склав понад 300 млн грн. Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Конвертаційний центр функціонував у м. Дніпро, м. Запоріжжі, м. Харкові, його діяльність розповсюджувалась на чисельні підприємства реально діючого сектору економіки на території Київської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей.

Дії учасників затриманого злочинного угрупування, до складу якого входили 46 фіктивних суб’єктів господарювання, кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання членів угруповання вилучено грошові кошти на загальну суму понад 3 млн грн, печатки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.

З метою забезпечення погашення збитків завданих державі, накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, а також призначено проведення позапланових перевірок підприємств, які користувались послугами конвертаційного центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і совість donum auctoris Право і совість
Ми часто звертаємося до совісті, як до вищого внутрішнього закону буття. Очевидно, що моральне обґрунтування права ...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика