Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрокурорська практика

ГПУ та ДФС викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

12.08.2016 / 17:08
997
+A
-a

ГПУ та ДФС викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

Генеральною прокуратурою України спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України викрито міжрегіональний конвертаційний центр, орієнтовний обіг якого у 2015-2016 роках склав понад 300 млн грн. Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Конвертаційний центр функціонував у м. Дніпро, м. Запоріжжі, м. Харкові, його діяльність розповсюджувалась на чисельні підприємства реально діючого сектору економіки на території Київської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей.

Дії учасників затриманого злочинного угрупування, до складу якого входили 46 фіктивних суб’єктів господарювання, кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання членів угруповання вилучено грошові кошти на загальну суму понад 3 млн грн, печатки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.

З метою забезпечення погашення збитків завданих державі, накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, а також призначено проведення позапланових перевірок підприємств, які користувались послугами конвертаційного центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика