Правова практикаПрокурорська практика

Київська прокуратура проводить досудове слідство за фактом викриття міжрегіонального конвертаційного центру

17.12.2015 / 14:08
1105
+A
-a

Київська прокуратура проводить досудове слідство за фактом викриття міжрегіонального конвертаційного центру

Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області. 

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014 - 2015 рр. із використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" становив понад 200 млн гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 5 ст. 27 (види співучасників)  Кримінального кодексу України. 

Досудове слідство триває.

Джерело:  Прес-служба ГПУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Уже рік ( якщо прискіпливо, то вже більше) як діє відповідно до положень Судової реформи Верховний Суд. Хтось назив...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули чисельні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика