Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрокурорська практика

Київська прокуратура проводить досудове слідство за фактом викриття міжрегіонального конвертаційного центру

17.12.2015 / 14:08
1033
+A
-a

Київська прокуратура проводить досудове слідство за фактом викриття міжрегіонального конвертаційного центру

Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області. 

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014 - 2015 рр. із використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" становив понад 200 млн гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 5 ст. 27 (види співучасників)  Кримінального кодексу України. 

Досудове слідство триває.

Джерело:  Прес-служба ГПУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика