Оскарження рішень органів місцевого самоврядування
Правова практикаПрокурорська практика

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який перевів у готівку та вивів у тінь понад 300 млн грн

29.03.2017 / 15:35
475
+A
-a

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який перевів у готівку та вивів у тінь понад 300 млн грн

Прокуратурою у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) встановлено факт привласнення коштів в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій зі суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. 

Конвертаційний центр діяв на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області повідомила "Українському праву", що група осіб створила ряд суб’єктів підприємництва шляхом реєстрації на підставних осіб для прикриття власної незаконної діяльності. Незаконні дії полягали у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки шляхом документального оформлення господарських операцій, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та конвертації коштів в готівку іншим підприємствам вигодонабувачам.

Прокуратура провела санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. Виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувались для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти, в сумі понад 1,2 млн грн. 

Досудове розслідування триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право donum auctoris Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право
Так співпало – трагічні події під Павлополем, загибель чотирьох українських захисників, які все, що бачили та відчу...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика