Оскарження незаконний дій фіскальних органів
Правова практикаПрокурорська практика

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який перевів у готівку та вивів у тінь понад 300 млн грн

29.03.2017 / 15:35
106
+A
-a

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який перевів у готівку та вивів у тінь понад 300 млн грн

Прокуратурою у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) встановлено факт привласнення коштів в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій зі суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. 

Конвертаційний центр діяв на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області повідомила "Українському праву", що група осіб створила ряд суб’єктів підприємництва шляхом реєстрації на підставних осіб для прикриття власної незаконної діяльності. Незаконні дії полягали у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки шляхом документального оформлення господарських операцій, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та конвертації коштів в готівку іншим підприємствам вигодонабувачам.

Прокуратура провела санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. Виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувались для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти, в сумі понад 1,2 млн грн. 

Досудове розслідування триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право на суверенітет: набуття і втрата donum auctoris Право на суверенітет: набуття і втрата
Сильна держава має суверенітет, який забезпечує формування і реалізацію незалежної внутрішньої та зовнішньої полі...
Вересень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4
04.09.2017 09:00:00 - Інноваційне право
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
20.09.2017 09:00:00 - II International Compliance Forum
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ЗАХОДИ
04.09.2017 09:00:00 - Інноваційне право
06.09.2017 10:00:00 - IBA EuropeCaucasus-Asia Forum 2017
20.09.2017 09:00:00 - II International Compliance Forum
21.09.2017 09:00:00 - VІ Податковий форум
28.09.2017 14:00:00 - VІ Судовий форум АПУ
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика