Правова практикаПрокурорська практика

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який перевів у готівку та вивів у тінь понад 300 млн грн

29.03.2017 / 15:35
463
+A
-a

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який перевів у готівку та вивів у тінь понад 300 млн грн

Прокуратурою у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) встановлено факт привласнення коштів в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій зі суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. 

Конвертаційний центр діяв на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області повідомила "Українському праву", що група осіб створила ряд суб’єктів підприємництва шляхом реєстрації на підставних осіб для прикриття власної незаконної діяльності. Незаконні дії полягали у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки шляхом документального оформлення господарських операцій, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та конвертації коштів в готівку іншим підприємствам вигодонабувачам.

Прокуратура провела санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. Виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувались для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти, в сумі понад 1,2 млн грн. 

Досудове розслідування триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом Феміда Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом
Проект «Право-Justice» надає підтримку реформ у сфері правосуддя, серед яких - перезавантаження судової влади через...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика