Захист права на оплату праці
Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура Донеччини розслідує ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

27.11.2015 / 15:13
776
+A
-a

Прокуратура Донеччини розслідує ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

26 листопада в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою Донецької області, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області сумісно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області на підставі ухвал слідчого судді одночасно проведено 10 обшуків у м. Кіровограді та м. Миколаєві у тіньових офісах конвертаційного центру та місцях мешкання фігурантів.

В результаті проведеної спецоперації припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який на протязі 2015 року надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн грн. До складу виявленої злочинної групи входило 7 співучасників, якими до протиправної діяльності залучено 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів лише за останні три місяці 2015 року склав понад 200 млн грн.

Під час обшуків вилучено печатки 28 підприємств, значна кількість грошових коштів у іноземній та національній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про додаткову реєстрацію кримінальних проваджень за ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України відносно організаторів та учасників злочинної діяльності.

Джерело:  Прес-служба ГПУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа: чому вчить досвід Польщі donum auctoris Судова реформа: чому вчить досвід Польщі
Політикам і певною мірою юристам видавалося та видається, що судова реформа – це їхня справа, це занадто близько ...
Серпень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
18.08.2017 09:30:00 - Таврійські зорі
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
18.08.2017 09:30:00 - Таврійські зорі
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика