Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у вчиненні злочину групою осіб, що перераховувала кошти ПАТ «Укргазвидобування» через фіктивні фірми

21.12.2015 / 12:33
1772
+A
-a

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у вчиненні злочину групою осіб, що перераховувала кошти ПАТ «Укргазвидобування» через фіктивні фірми

Прокуратурою Харківської області спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області та Управлінням захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито та припинено діяльність групи осіб.

Громадянин Російської Федерації протягом 2013 - 2015 років організував незаконну діяльність по заволодінню державними коштами в ході спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз Україна".

Громадянин РФ координував перерахування державних коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств під приводом надання послуг. В подальшому ці кошти повертались членам групи.

За попередніми даними, лише за останні три місяці через фіктивні фірми проконвертовано понад 100 млн грн, у тому числі і кошти "Укргазвидобування". 

Під час проведених слідчих дій вилучено 24 печатки фіктивних підприємств, понад 1 млн грн конвертованих коштів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконні операції з державними коштами. 

Наразі організатор та троє членів злочинної групи затримані та їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Джерело:  Прес-служба ГПУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і економіка в українських реаліях donum auctoris Право і економіка в українських реаліях
Економіка держави є залежною від соціальних інститутів, серед яких право відіграє важливу, а інколи вирішальну роль
Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість Феміда Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість
Судові справи, рішення по яких не вдається отримати роками, завжди були проблемою судової системи України. Останнім...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – значн...
Листопад 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
24.11.2018 09:00:00 - IX Criminal Law School
25
26 27 28 29 30 1 2
ЗАХОДИ
24.11.2018 09:00:00 - IX Criminal Law School
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика