Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у вчиненні злочину групою осіб, що перераховувала кошти ПАТ «Укргазвидобування» через фіктивні фірми

21.12.2015 / 12:33
1394
+A
-a

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у вчиненні злочину групою осіб, що перераховувала кошти ПАТ «Укргазвидобування» через фіктивні фірми

Прокуратурою Харківської області спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області та Управлінням захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито та припинено діяльність групи осіб.

Громадянин Російської Федерації протягом 2013 - 2015 років організував незаконну діяльність по заволодінню державними коштами в ході спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз Україна".

Громадянин РФ координував перерахування державних коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств під приводом надання послуг. В подальшому ці кошти повертались членам групи.

За попередніми даними, лише за останні три місяці через фіктивні фірми проконвертовано понад 100 млн грн, у тому числі і кошти "Укргазвидобування". 

Під час проведених слідчих дій вилучено 24 печатки фіктивних підприємств, понад 1 млн грн конвертованих коштів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконні операції з державними коштами. 

Наразі організатор та троє членів злочинної групи затримані та їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Джерело:  Прес-служба ГПУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Юридична еліта України: проблема формування donum auctoris Юридична еліта України: проблема формування
Останнім часом активно опрацьовується питання формування і діяльності юридичної або ж правової еліти суспіль...
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика