Представництво інтересів в судах
Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

28.09.2016 / 17:52
1159
+A
-a

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

Київська місцева прокуратура №1 спільно з Нацполіцією та СБУ викрила конвертаційний центр, який надавав послуги щодо ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у тому числі розташовані у зоні проведення антитерористичної операції. 

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Конвертаційний центр викрили у рамках досудового розслідування за фактом привласнення та розтрати коштів в особливо великих розмірах,

У межах розслідування було проведено 14 обшуків в Харківський та Луганській областях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та на підконтрольних ним підприємствах. Унаслідок обшуків було вилучено 1,4 млн грн, 350 тис доларів США та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність конвертаційного центру.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика