Відкрити фірму в Польщі
Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

28.09.2016 / 17:52
1038
+A
-a

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

Київська місцева прокуратура №1 спільно з Нацполіцією та СБУ викрила конвертаційний центр, який надавав послуги щодо ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у тому числі розташовані у зоні проведення антитерористичної операції. 

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Конвертаційний центр викрили у рамках досудового розслідування за фактом привласнення та розтрати коштів в особливо великих розмірах,

У межах розслідування було проведено 14 обшуків в Харківський та Луганській областях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та на підконтрольних ним підприємствах. Унаслідок обшуків було вилучено 1,4 млн грн, 350 тис доларів США та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність конвертаційного центру.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процедура в українському праві: на шляху до колапсу donum auctoris Процедура в українському праві: на шляху до колапсу
Право не терпить приблизності у правилах, які встановлюють процес народження норми права, і право не може сприйня...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика