Захист під час перевірок
Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

28.09.2016 / 17:52
747
+A
-a

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

Київська місцева прокуратура №1 спільно з Нацполіцією та СБУ викрила конвертаційний центр, який надавав послуги щодо ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у тому числі розташовані у зоні проведення антитерористичної операції. 

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Конвертаційний центр викрили у рамках досудового розслідування за фактом привласнення та розтрати коштів в особливо великих розмірах,

У межах розслідування було проведено 14 обшуків в Харківський та Луганській областях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та на підконтрольних ним підприємствах. Унаслідок обшуків було вилучено 1,4 млн грн, 350 тис доларів США та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність конвертаційного центру.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа: чому вчить досвід Польщі donum auctoris Судова реформа: чому вчить досвід Польщі
Політикам і певною мірою юристам видавалося та видається, що судова реформа – це їхня справа, це занадто близько ...
Серпень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
18.08.2017 09:30:00 - Таврійські зорі
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
18.08.2017 09:30:00 - Таврійські зорі
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика