Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

28.09.2016 / 17:52
875
+A
-a

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

Київська місцева прокуратура №1 спільно з Нацполіцією та СБУ викрила конвертаційний центр, який надавав послуги щодо ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у тому числі розташовані у зоні проведення антитерористичної операції. 

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Конвертаційний центр викрили у рамках досудового розслідування за фактом привласнення та розтрати коштів в особливо великих розмірах,

У межах розслідування було проведено 14 обшуків в Харківський та Луганській областях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та на підконтрольних ним підприємствах. Унаслідок обшуків було вилучено 1,4 млн грн, 350 тис доларів США та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність конвертаційного центру.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Ілюзія права donum auctoris Ілюзія права
Суспільство, не навчене праву, не має соціальних перспектив, а цивілізаційний поступ такого суспільства дорівнює ...
Чому мій вибір – Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів: суддя Канівського міськрайонного суду Оксана Хорошун Феміда Чому мій вибір – Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів: суддя Канівського міськрайонного суду Оксана Хорошун
Моє рішення про участь у конкурсі є свідомим і обдуманим, в мене є ціль та мета і я готова йти вперед для їх дося...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика