Правова практикаПрокурорська практика

Припинено діяльність «конвертаційного» центру на 45 млн

01.03.2018 / 10:42
983
+A
-a

Припинено діяльність «конвертаційного» центру на 45 млн

Чотирьох осіб, які організували на території м. Львова діяльність так званого «конвертаційного» центру, викрито працівниками слідчого та оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області, в ході розслідування кримінального провадження за ст.ст. 205, 209, 358 КК України.

Установлено: зловмисники на чолі з двома організаторами, які є колишніми працівниками банківської сфери, упродовж 2016-2017 років придбали та зареєстрували на себе і підставних осіб понад 10 фіктивних суб'єктів господарювання.

Указані особи підшукували реально діючі підприємства, які, з метою переведення безготівкових коштів у готівкові, а також ухилення від сплати податків, перераховували на рахунки «фіктивних» та «транзитних» фірм гроші за послуги та товари, які насправді не надавались і не поставлялись.

Оборот коштів зазначеного «конвертаційного» центру складає близько 45 млн грн. Сума незаконно сформованого податкового кредиту для суб'єктів господарювання реального сектору економіки становить понад 7 млн грн.

Протягом досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, виявлено та вилучено печатки вказаних фіктивних фірм, а також чорнову бухгалтерію.

Скоординовані дії правоохоронців, спрямовані на припинення злочинної діяльності, дали можливість органам фіскальної служби заблокувати 1,3 млн грн податку на додану вартість на казначейських рахунках фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які зловмисники не змогли використати для формування безпідставного податкового кредиту.

Прес-служба прокуратури Львівської області зазначає: вказаній групі осіб повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28, 205, 209, 358 (вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, з використанням підроблених документів та пов'язаного з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і совість donum auctoris Право і совість
Ми часто звертаємося до совісті, як до вищого внутрішнього закону буття. Очевидно, що моральне обґрунтування права ...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика