Правова практикаПрокурорська практика

Викрито організаторів конвертаційного центру

30.03.2018 / 09:34
1602
+A
-a

Викрито організаторів конвертаційного центру

Розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) вивело прокуратуру Івано-Франківської області, ГУ ДФС і управління СБУ на групу осіб, котрі організували конвертаційний центр, діяльність котрого викрито та припинено.

Речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що протиправна діяльність полягала у створенні на підставних осіб ряду фіктивних підприємств, оформленні від їх імені недійсних документів, конвертації безготівкових коштів у готівку та наданні у такий спосіб податкової вигоди дійсним суб'єктам підприємництва.

Вилучено під час санкціонованих обшуків значну кількість підроблених документів, печатки фіктивних підприємств, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, готівкові кошти та інше.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і совість donum auctoris Право і совість
Ми часто звертаємося до совісті, як до вищого внутрішнього закону буття. Очевидно, що моральне обґрунтування права ...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика