Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Харківська поліція викрила керівників кредитної спілки, які «відмили» понад 9,5 млн грн

 Харківська поліція викрила керівників кредитної спілки, які «відмили» понад 9,5 млн грн

Оперативники Управління захисту економіки Національної поліції України в Харківській області викрили у Харкові злочинну схему привласнення коштів вкладників кредитної спілки, а також шляхи їх легалізації.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України. 

Поліція встановила, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку на підставі підроблених документів з фіктивними відомостями. Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон.

Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку.

Спочатку кошти потрапили на рахунки компанії-нерезидента, а вже потім і на їх власні.

За ці кошти вони придбали нерухомість закордоном. Ще за 25 тисяч євро вони купили автомобіль.

Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйонів гривень.

Слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили двом організаторам про підозру за ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

46-річному організатору та його 33-річній помічниці загрожує від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Юридична еліта України: проблема формування donum auctoris Юридична еліта України: проблема формування
Останнім часом активно опрацьовується питання формування і діяльності юридичної або ж правової еліти суспіль...
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика