Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Харківська поліція викрила керівників кредитної спілки, які «відмили» понад 9,5 млн грн

 Харківська поліція викрила керівників кредитної спілки, які «відмили» понад 9,5 млн грн

Оперативники Управління захисту економіки Національної поліції України в Харківській області викрили у Харкові злочинну схему привласнення коштів вкладників кредитної спілки, а також шляхи їх легалізації.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України. 

Поліція встановила, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку на підставі підроблених документів з фіктивними відомостями. Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон.

Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку.

Спочатку кошти потрапили на рахунки компанії-нерезидента, а вже потім і на їх власні.

За ці кошти вони придбали нерухомість закордоном. Ще за 25 тисяч євро вони купили автомобіль.

Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйонів гривень.

Слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили двом організаторам про підозру за ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

46-річному організатору та його 33-річній помічниці загрожує від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Правопорядок і парамілітарні формування donum auctoris Правопорядок і парамілітарні формування
Правопорядок є однією з надскладних і надважливих категорій, які характеризують власне право і його буття
Чому мій вибір - Вища рада правосуддя: суддя Кіровоградського окружного адмінсуду Роман Брегей Феміда Чому мій вибір - Вища рада правосуддя: суддя Кіровоградського окружного адмінсуду Роман Брегей
Подати документи на конкурс стосовно членства у Вищій раді правосуддя мене підштовхнула критична ситуація, яка ск...
Виправдання убивці чи неупередженість суду присяжних? Справа Виправдання убивці чи неупередженість суду присяжних?
Його ім'я відоме у сучасному світі. Для величезної кількості вдячних пацієнтів він чарівник, який дарує радість р...
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика