Представництво інтересів в судах
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Харківська поліція викрила керівників кредитної спілки, які «відмили» понад 9,5 млн грн

 Харківська поліція викрила керівників кредитної спілки, які «відмили» понад 9,5 млн грн

Оперативники Управління захисту економіки Національної поліції України в Харківській області викрили у Харкові злочинну схему привласнення коштів вкладників кредитної спілки, а також шляхи їх легалізації.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України. 

Поліція встановила, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку на підставі підроблених документів з фіктивними відомостями. Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон.

Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку.

Спочатку кошти потрапили на рахунки компанії-нерезидента, а вже потім і на їх власні.

За ці кошти вони придбали нерухомість закордоном. Ще за 25 тисяч євро вони купили автомобіль.

Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйонів гривень.

Слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили двом організаторам про підозру за ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

46-річному організатору та його 33-річній помічниці загрожує від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ЗАХОДИ
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
19.02.2019 13:00:00 - Насіннєвий форум 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика