Правова практикаПрактика правоохоронних органів

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують діяльність конвертаційного центру

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують діяльність конвертаційного центру

Протягом двох останніх місяців працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області проводили документування злочинної групи, яка організувала на території області конвертаційний центр.

В ході документування злочинної діяльності "конверта" встановлено, що цей центр був спеціально створений для відмивання грошових коштів підприємств, які здійснюють діяльність із заготівлі, переробки та реалізації лому чорних та кольорових металів.

16 грудня правоохоронці затримали організатора "конверта" та його учасників. У групі між учасниками були чітко розподілені ролі.

Працівники Управління захисту економіки провели ряд санкціонованих обшуків у "тіньових" офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські платіжні картки, понад 300 тисяч гривень готівкою, системні блоки. Також на рахунках заблоковано 400 тисяч гривень.

Всього протягом року через ліквідований конвертаційний центр "відмито" понад 100 мільйонів гривень.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на притягнення учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності, а також заходи щодо відшкодування збитків, спричинених державі.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно організаторів злочинної схеми та повідомлення їм про підозру у скоєнні злочинів.

Джерело:  Прес-служба МВС
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процедура в українському праві: на шляху до колапсу donum auctoris Процедура в українському праві: на шляху до колапсу
Право не терпить приблизності у правилах, які встановлюють процес народження норми права, і право не може сприйня...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика