Правова практикаПрактика правоохоронних органів

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують діяльність конвертаційного центру

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують діяльність конвертаційного центру

Протягом двох останніх місяців працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області проводили документування злочинної групи, яка організувала на території області конвертаційний центр.

В ході документування злочинної діяльності "конверта" встановлено, що цей центр був спеціально створений для відмивання грошових коштів підприємств, які здійснюють діяльність із заготівлі, переробки та реалізації лому чорних та кольорових металів.

16 грудня правоохоронці затримали організатора "конверта" та його учасників. У групі між учасниками були чітко розподілені ролі.

Працівники Управління захисту економіки провели ряд санкціонованих обшуків у "тіньових" офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські платіжні картки, понад 300 тисяч гривень готівкою, системні блоки. Також на рахунках заблоковано 400 тисяч гривень.

Всього протягом року через ліквідований конвертаційний центр "відмито" понад 100 мільйонів гривень.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на притягнення учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності, а також заходи щодо відшкодування збитків, спричинених державі.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно організаторів злочинної схеми та повідомлення їм про підозру у скоєнні злочинів.

Джерело:  Прес-служба МВС
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Юридична еліта України: проблема формування donum auctoris Юридична еліта України: проблема формування
Останнім часом активно опрацьовується питання формування і діяльності юридичної або ж правової еліти суспіль...
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика