Правова практикаПрактика правоохоронних органів

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують незаконну діяльність керівників мережі ломбардів

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують незаконну діяльність керівників мережі ломбардів

Співробітники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області викрили незаконну діяльність керівників мережі ломбардів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що бізнесмен через власну мережу ломбардів привласнював та реалізовував нелегальним ювелірним майстерням дорогоцінні метали і ювелірні вироби. Дану продукцію отримував від осіб, що здавали її під комісію. Жодних розрахунково-касових операцій не проводив. Звісно ж, це не відображалось у бухгалтерській та податковій звітності підприємства.

Відповідно до чинного законодавства, у разі якщо заставлене майно не викупається, ломбарди обов’язково повинні передавати коштовності до Держскарбниці.

Однак власник зазначеної мережі ломбардів задля власного збагачення реалізовував їх через незаконні ювелірні майстерні.

Правоохоронці за підтримки працівників прокуратури звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуку у  фінансових установах.

У ході проведення слідчих дій працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області вилучили з приміщень ломбардів грошові кошти в сумі 258 тисяч гривень, 670 одиниць ювелірних виробів з дорогоцінних металів загальною вагою понад 2 кілограми. Загальна сума вилучених речей оцінюється в майже півтора мільйона гривень.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, касові апарати, бухгалтерські й інші документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

За цим фактом проводиться досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Джерело:  Прес-служба МВС
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ЗАХОДИ
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика