Правова практикаПрактика правоохоронних органів

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують незаконну діяльність керівників мережі ломбардів

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують незаконну діяльність керівників мережі ломбардів

Співробітники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області викрили незаконну діяльність керівників мережі ломбардів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що бізнесмен через власну мережу ломбардів привласнював та реалізовував нелегальним ювелірним майстерням дорогоцінні метали і ювелірні вироби. Дану продукцію отримував від осіб, що здавали її під комісію. Жодних розрахунково-касових операцій не проводив. Звісно ж, це не відображалось у бухгалтерській та податковій звітності підприємства.

Відповідно до чинного законодавства, у разі якщо заставлене майно не викупається, ломбарди обов’язково повинні передавати коштовності до Держскарбниці.

Однак власник зазначеної мережі ломбардів задля власного збагачення реалізовував їх через незаконні ювелірні майстерні.

Правоохоронці за підтримки працівників прокуратури звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуку у  фінансових установах.

У ході проведення слідчих дій працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області вилучили з приміщень ломбардів грошові кошти в сумі 258 тисяч гривень, 670 одиниць ювелірних виробів з дорогоцінних металів загальною вагою понад 2 кілограми. Загальна сума вилучених речей оцінюється в майже півтора мільйона гривень.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, касові апарати, бухгалтерські й інші документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

За цим фактом проводиться досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Джерело:  Прес-служба МВС
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи можуть бути в Україні ефективними  антикорупційні органи? donum auctoris Чи можуть бути в Україні ефективними антикорупційні органи?
Ефективність будь-якого державного інституту, у тому числі правоохоронних органів, полягає у досягненні мети, яка...
Про нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів Феміда Про нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів
14 квітня в Івано-Франківську пройшов круглий стіл, під час якого проаналізовано основні зміни до Кримінального п...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
20.04.2018 09:00:00 - Legal Medical Forum
21 22
23 24 25 26 27
27.04.2018 09:30:00 - Право&Бізнес
28 29
30 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
20.04.2018 09:00:00 - Legal Medical Forum
27.04.2018 09:30:00 - Право&Бізнес
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика