Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Нацполіція та ДФС викрили на Житомирщині масштабну незаконну схему під час експорту лісу

Нацполіція та ДФС викрили на Житомирщині масштабну незаконну схему під час експорту лісу

Слідчі обласної Державної фіскальної служби, оперативники Управління захисту економіки Нацполіції та обласної прокуратури викрили у Житомирській області масштабну незаконну схему під час експортування лісу, яку організували посадовці.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України

Внаслідок виводу у «тінь» частини обороту лісоматеріалів держава не отримувала податки і обов'язкові платежі.

До схеми були залучені майже всі державні підприємства лісової галузі. За попередніми даними сума збитків сягає 8 мільйонів гривень.

Лісопродукцію високої якості експортували підконтрольним компаніям-нерезидентам за заниженою вартістю. В подальшому деревина реалізовувалась до інших країн за європейськими цінами. Тобто, договори підписували не з кінцевими отримувачами, а з транзитними підприємствами.

Протягом 2015-2016 років держлісгоспи відправили компаніям Великобританії  лісопродукції на 184 мільйони гривень. Однак насправді вона експортувалась до Румунії за цінами вищими, аніж ті, що були передбачені в контрактах. Окрім того, деревини на 34,5 мільйонів нібито надіслали до Панами, проте фактично продукція залишалась у Німеччині.

22 вересня оперативники Управління захисту економіки та слідчі обласного управління фіскальної служби провели 20 санкціонованих обшуків на території лісгоспів та за місцем мешкання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, жорсткі диски, чорнові записи, а також чисті бланки з відтисками печаток офшорних компаній Панами, а також компаній-нерезидентів з Литви, Туреччини, Молдови, Угорщини.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і совість donum auctoris Право і совість
Ми часто звертаємося до совісті, як до вищого внутрішнього закону буття. Очевидно, що моральне обґрунтування права ...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ЗАХОДИ
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
15.03.2019 09:00:00 - II Судовий форум ААУ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика