Відкрити фірму в Польщі
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Поліція викрила у Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом у 100 млн грн

Поліція викрила у Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом у 100 млн грн

Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції викрили у Києві діяльність групи осіб, які організували у столиці конвертаційний центр з щомісячним оборотом у 100 мільйонів гривень. Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України

Злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства реального сектору економіки, сплачуючи 10-12% від суми, яка виводилась ними у «тінь». Економічні відносини проводились з фіктивними підприємствами.

Слідчі Головного слідчого управління НПУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу «конверту» входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.

3 листопада оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та складах, де зберігалась чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм.

Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.

На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.

За організацію та проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право на суверенітет: набуття і втрата donum auctoris Право на суверенітет: набуття і втрата
Сильна держава має суверенітет, який забезпечує формування і реалізацію незалежної внутрішньої та зовнішньої полі...
Вересень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4
04.09.2017 09:00:00 - Інноваційне право
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
20.09.2017 09:00:00 - II International Compliance Forum
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ЗАХОДИ
04.09.2017 09:00:00 - Інноваційне право
06.09.2017 10:00:00 - IBA EuropeCaucasus-Asia Forum 2017
20.09.2017 09:00:00 - II International Compliance Forum
21.09.2017 09:00:00 - VІ Податковий форум
28.09.2017 14:00:00 - VІ Судовий форум АПУ
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика