Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ розслідує шахрайську схему легалізації товарів з тимчасово окупованого Донбасу

СБУ розслідує шахрайську схему легалізації товарів з тимчасово окупованого Донбасу

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою викрили схему легалізації товарів, у тому числі вугілля, видобутого на територіях тимчасово окупованих терористами.

Керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 року вона мала фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту "Донецьк" на майже півтора мільярди гривень. Як відомо, саме в цей час точилися бої за територію аеропорту і жодної господарської діяльності не проводилося. Посадовці держпідприємства фізично не могли оскаржити внесення комерсантами завідомо неправдивих даних.

У результаті підприємцям було протиправно сформовано податковий кредит у розмірі більше ніж 230 мільйонів гривень. Користуючись ним, бізнесмени отримали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі вугілля ввезене з території так званої "ДНР/ЛНР".

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються особи, які організували протиправний механізм. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Джерело:  Прес-центр СБУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процедура в українському праві: на шляху до колапсу donum auctoris Процедура в українському праві: на шляху до колапсу
Право не терпить приблизності у правилах, які встановлюють процес народження норми права, і право не може сприйня...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика