Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 400 млн грн

 СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 400 млн грн

Служба безпеки України викрила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 400 мільйони гривень, який працював у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Посадовці декількох банків з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансову допомогу.

Залежно від типу фінансової оборудки організатори центру забирали від 4,5 до 11%.

Протягом 2015-2016 роках клієнтами центру були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення АТО.

Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання ділків співробітники спецслужби вилучили понад 200 тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.      

Окрім того, перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Ілюзія права donum auctoris Ілюзія права
Суспільство, не навчене праву, не має соціальних перспектив, а цивілізаціний поступ такого суспільства дорівнює с...
Як судді захистити своє право: у відповідь на мовчання Ради суддів суддя оголосив голодування Феміда Як судді захистити своє право: у відповідь на мовчання Ради суддів суддя оголосив голодування
Намагаючись привернути увагу до проблеми суддівської винагороди, з 3 січня 2018 року суддя Снегірьов розпочав без...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика