Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила на Луганщині «конверт» з річним обертом у 600 млн грн

СБУ викрила на Луганщині «конверт» з річним обертом у 600 млн грн

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині з річним оборотом у 600 мільйонів гривень, інформує прес-центр відомства.

За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків становлять декілька десятків мільйонів гривень.

Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації коштів у готівку через низку зареєстрованих фіктивних фірм.

Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, в автомобілі кур’єра та за місцем проживання його організаторів оперативники СБ України вилучили понад 1,1 мільйона гривень, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, яка підтверджує проведення фінансових оборудок.

Тривають невідкладні слідчі дії.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Ілюзія права donum auctoris Ілюзія права
Суспільство, не навчене праву, не має соціальних перспектив, а цивілізаціний поступ такого суспільства дорівнює с...
Як судді захистити своє право: у відповідь на мовчання Ради суддів суддя оголосив голодування Феміда Як судді захистити своє право: у відповідь на мовчання Ради суддів суддя оголосив голодування
Намагаючись привернути увагу до проблеми суддівської винагороди, з 3 січня 2018 року суддя Снегірьов розпочав без...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика