Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр з обігом у 600 млн грн

СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр з обігом у 600 млн грн

Служба безпеки України викрила у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 мільйонів гривень, інформує прес-центр СБ України.

Встановлено, що організатори «конверту» зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Протягом 2015-2016 років клієнтами конвертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України

У результаті обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили 150 тисяч доларів США, 7 тисяч євро та 650 тисяч гривень. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

Суду наклав арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, зараз триває їх перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процесуальні війни: піррові перемоги на тлі розпаду donum auctoris Процесуальні війни: піррові перемоги на тлі розпаду
Бажання отримати перевагу у бізнесових  конфліктах або ж навіть у політичному протистоянні ча...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
21.11.2017 10:00:00 - Медіаправо 2017
22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ЗАХОДИ
10.11.2017 10:00:00 - Ukrainian Software Development Forum
21.11.2017 10:00:00 - Медіаправо 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика