Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр з обігом у 600 млн грн

СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр з обігом у 600 млн грн

Служба безпеки України викрила у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 мільйонів гривень, інформує прес-центр СБ України.

Встановлено, що організатори «конверту» зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Протягом 2015-2016 років клієнтами конвертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України

У результаті обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили 150 тисяч доларів США, 7 тисяч євро та 650 тисяч гривень. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

Суду наклав арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, зараз триває їх перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
«Чому мій вибір – Вища рада правосуддя?», – суддя Донецького апеляційного суду Наталія Краснощокова Феміда «Чому мій вибір – Вища рада правосуддя?», – суддя Донецького апеляційного суду Наталія Краснощокова
Свій професійний шлях Наталія Кранснощокова розпочала зі стін Харківського юридичного інституту, в якому навчалась ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули чисельні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика