Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрито нелегальну конвертацію грошей чиновником «Укрпошти»

СБУ викрито нелегальну конвертацію грошей чиновником «Укрпошти»

Посадовця Кіровоградської дирекції «Укрпошти» викрили на причетності до організації механізму багатомільйонної нелегальної конвертації грошей. Про це повідомив прес-центр СБ України.

Як зазначено у повідомленні, київське підприємство за змовою із чиновником зареєструвало декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців. Потім бізнесмени щодня переказували невеликі суми коштів на їхню адресу, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги.

Злочинний механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тисяч гривень на день, не привертаючи уваги контролюючих органів. Попередньо, за цією схемою було «відмито» майже 22 мільйони гривень.

Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Уже рік ( якщо прискіпливо, то вже більше) як діє відповідно до положень Судової реформи Верховний Суд. Хтось назив...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули чисельні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика