Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрито нелегальну конвертацію грошей чиновником «Укрпошти»

СБУ викрито нелегальну конвертацію грошей чиновником «Укрпошти»

Посадовця Кіровоградської дирекції «Укрпошти» викрили на причетності до організації механізму багатомільйонної нелегальної конвертації грошей. Про це повідомив прес-центр СБ України.

Як зазначено у повідомленні, київське підприємство за змовою із чиновником зареєструвало декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців. Потім бізнесмени щодня переказували невеликі суми коштів на їхню адресу, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги.

Злочинний механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тисяч гривень на день, не привертаючи уваги контролюючих органів. Попередньо, за цією схемою було «відмито» майже 22 мільйони гривень.

Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика