Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрито нелегальну конвертацію грошей чиновником «Укрпошти»

СБУ викрито нелегальну конвертацію грошей чиновником «Укрпошти»

Посадовця Кіровоградської дирекції «Укрпошти» викрили на причетності до організації механізму багатомільйонної нелегальної конвертації грошей. Про це повідомив прес-центр СБ України.

Як зазначено у повідомленні, київське підприємство за змовою із чиновником зареєструвало декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців. Потім бізнесмени щодня переказували невеликі суми коштів на їхню адресу, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги.

Злочинний механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тисяч гривень на день, не привертаючи уваги контролюючих органів. Попередньо, за цією схемою було «відмито» майже 22 мільйони гривень.

Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Ілюзія права donum auctoris Ілюзія права
Суспільство, не навчене праву, не має соціальних перспектив, а цивілізаційний поступ такого суспільства дорівнює ...
Чому мій вибір – Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів: суддя Канівського міськрайонного суду Оксана Хорошун Феміда Чому мій вибір – Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів: суддя Канівського міськрайонного суду Оксана Хорошун
Моє рішення про участь у конкурсі є свідомим і обдуманим, в мене є ціль та мета і я готова йти вперед для їх дося...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика