Правова практикаПрактика правоохоронних органів

У Львові поліція викрила організаторів «конверту» з обігом у 100 млн грн

У Львові поліція викрила організаторів «конверту» з обігом у 100 млн грн

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та обласної прокуратури викрили організаторів конвертаційного центру з обігом у 100 млн грн безготівкових коштів. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, впродовж 2013-2015 років зловмисники займалися фіктивним підприємництвом, використовуючи низку фірм, зареєстрованих на себе та на підставних осіб.

Ці фірми допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, пов’язану з ухиленням від сплати податків і переводили кошти у готівку з наступним поверненням їх замовникам. За надану «послугу» організатори центру отримували винагороду у вигляді обумовлених відсотків від суми угоди.

Внаслідок таких протиправних дій до державного бюджету не надійшли податки в сумі щонайменше 9 мільйонів гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час досудового слідства на банківські рахунки та готівкові кошти підозрюваних накладено арешт. Їх сума становить понад 2,5 мільйона гривень.

 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Ілюзія права donum auctoris Ілюзія права
Суспільство, не навчене праву, не має соціальних перспектив, а цивілізаціний поступ такого суспільства дорівнює с...
Як судді захистити своє право: у відповідь на мовчання Ради суддів суддя оголосив голодування Феміда Як судді захистити своє право: у відповідь на мовчання Ради суддів суддя оголосив голодування
Намагаючись привернути увагу до проблеми суддівської винагороди, з 3 січня 2018 року суддя Снегірьов розпочав без...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика