Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Розслідування кримінального провадження за ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) дало змогу співробітникам Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчим обласної поліції встановити схему, за якою виведились мільйони доларів США.

Зокрема, посадовці товариства заради отримання кредиту надавали документи, де вартість майна завищили. Відповідно до їхніх документів вартість майна складає 7 мільйонів доларів США, а фактично – 1 мільйон.

Потім отримали кошти під заставу обладнання. А потім не зупинилися, і отримали іще один кредит в іншій фінансовій установі. У подальшому вивели кредитні гроші через офшорні рахунки компаній, в тому числі – і російських.

Як повідомили "Українському праву" у Департаменті захисту економіки Нацполіції, під час санкціонованих обшуків на території підприємства вилучено фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через котрі виводилися вказані 7 мільйонів доларів США. Вилучено також і виробниче обладнання. Все це дасть змогу довести до логічного завершення розслідування кримінального провадження, яке триває.