Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Розслідування кримінального провадження за ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) дало змогу співробітникам Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області  ДЗЕ Нацполіції та слідчим обласної поліції встановити схему, за якою виведились мільйони доларів США.

Зокрема, посадовці товариства заради отримання кредиту надавали документи, де вартість майна завищили. Відповідно до їхніх документів вартість майна складає 7 мільйонів доларів США, а фактично – 1 мільйон.  

Потім отримали кошти під заставу обладнання. А потім не зупинилися, і отримали іще один кредит в іншій фінансовій установі. У подальшому вивели кредитні гроші через офшорні рахунки компаній, в тому числі – і російських.

Як повідомили "Українському праву" у Департаменті захисту економіки Нацполіції, під час санкціонованих обшуків на території підприємства вилучено фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через котрі виводилися вказані 7 мільйонів доларів США. Вилучено також і виробниче обладнання. Все це дасть змогу довести до логічного завершення  розслідування кримінального провадження, яке триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право на суверенітет: набуття і втрата donum auctoris Право на суверенітет: набуття і втрата
Сильна держава має суверенітет, який забезпечує формування і реалізацію незалежної внутрішньої та зовнішньої полі...
Вересень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4
04.09.2017 09:00:00 - Інноваційне право
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
20.09.2017 09:00:00 - II International Compliance Forum
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ЗАХОДИ
04.09.2017 09:00:00 - Інноваційне право
06.09.2017 10:00:00 - IBA EuropeCaucasus-Asia Forum 2017
20.09.2017 09:00:00 - II International Compliance Forum
21.09.2017 09:00:00 - VІ Податковий форум
28.09.2017 14:00:00 - VІ Судовий форум АПУ
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика