Юридичний супровід бізнесу
Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Розслідування кримінального провадження за ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) дало змогу співробітникам Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області  ДЗЕ Нацполіції та слідчим обласної поліції встановити схему, за якою виведились мільйони доларів США.

Зокрема, посадовці товариства заради отримання кредиту надавали документи, де вартість майна завищили. Відповідно до їхніх документів вартість майна складає 7 мільйонів доларів США, а фактично – 1 мільйон.  

Потім отримали кошти під заставу обладнання. А потім не зупинилися, і отримали іще один кредит в іншій фінансовій установі. У подальшому вивели кредитні гроші через офшорні рахунки компаній, в тому числі – і російських.

Як повідомили "Українському праву" у Департаменті захисту економіки Нацполіції, під час санкціонованих обшуків на території підприємства вилучено фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через котрі виводилися вказані 7 мільйонів доларів США. Вилучено також і виробниче обладнання. Все це дасть змогу довести до логічного завершення  розслідування кримінального провадження, яке триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Невідворотність покарання в українському праві donum auctoris Невідворотність покарання в українському праві
Право набуває здатності виконати соціальні функції внаслідок чималої кількості чинників, серед яких не другорядни...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Чотири протилежні версії, які доказують і спростовують шахрайство Справа Чотири протилежні версії, які доказують і спростовують шахрайство
Щоб відвернути підозру від себе чи приховати докази та факти, люди вибудовують плани та вигадують справжні історі...
Червень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1
01.06.2018 09:00:00 - Prozorri закупівлі
2 3
4 5 6 7
07.06.2018 15:00:00 - Екскурсія до СІЗО
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ЗАХОДИ
01.06.2018 09:00:00 - Prozorri закупівлі
07.06.2018 15:00:00 - Екскурсія до СІЗО
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика