НовиниМіжнародні

Швейцарія посилить протидію відмиванню грошей

17.11.2015 / 12:11
1277
+A
-a

Швейцарія посилить протидію відмиванню грошей

Швейцарія з 1 січня 2016 року посилить законодавство в сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це повідомила прес-служба Федеральної Ради (уряду) Швейцарії.

Нові правила стосуватимуться перевірки та повідомлення про всі торговельні угоди, сплачені готівкою, на суму, що перевищує 100 тис. швейцарських франків (близько $99,5 тис.).

Також зміняться правила реєстрації в Швейцарії релігійних фондів, які повинні будуть реєструватися як комерційні організації.

Нагадаємо, що на початку року навколо швейцарського підрозділу британського банку HSBC розгорівся скандал. За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, швейцарський підрозділ HSBC допомагав заможним клієнтам ухилятися від податків. Секретні документи стали раніше причиною кримінальних розслідувань у декількох країнах.

В червні Асоціація швейцарських банків заявила про те, що до кінця року має намір посилити заходи з протидії відмиванню грошей.

Джерело:  FINANCE.UA
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика