Юридичний супровід бізнесу
НовиниМіжнародні

Швейцарія посилить протидію відмиванню грошей

17.11.2015 / 12:11
1350
+A
-a

Швейцарія посилить протидію відмиванню грошей

Швейцарія з 1 січня 2016 року посилить законодавство в сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це повідомила прес-служба Федеральної Ради (уряду) Швейцарії.

Нові правила стосуватимуться перевірки та повідомлення про всі торговельні угоди, сплачені готівкою, на суму, що перевищує 100 тис. швейцарських франків (близько $99,5 тис.).

Також зміняться правила реєстрації в Швейцарії релігійних фондів, які повинні будуть реєструватися як комерційні організації.

Нагадаємо, що на початку року навколо швейцарського підрозділу британського банку HSBC розгорівся скандал. За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, швейцарський підрозділ HSBC допомагав заможним клієнтам ухилятися від податків. Секретні документи стали раніше причиною кримінальних розслідувань у декількох країнах.

В червні Асоціація швейцарських банків заявила про те, що до кінця року має намір посилити заходи з протидії відмиванню грошей.

Джерело:  FINANCE.UA
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика