Юридичний супровід бізнесу
НовиниМіжнародні

Швейцарія посилить протидію відмиванню грошей

17.11.2015 / 12:11
1237
+A
-a

Швейцарія посилить протидію відмиванню грошей

Швейцарія з 1 січня 2016 року посилить законодавство в сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це повідомила прес-служба Федеральної Ради (уряду) Швейцарії.

Нові правила стосуватимуться перевірки та повідомлення про всі торговельні угоди, сплачені готівкою, на суму, що перевищує 100 тис. швейцарських франків (близько $99,5 тис.).

Також зміняться правила реєстрації в Швейцарії релігійних фондів, які повинні будуть реєструватися як комерційні організації.

Нагадаємо, що на початку року навколо швейцарського підрозділу британського банку HSBC розгорівся скандал. За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, швейцарський підрозділ HSBC допомагав заможним клієнтам ухилятися від податків. Секретні документи стали раніше причиною кримінальних розслідувань у декількох країнах.

В червні Асоціація швейцарських банків заявила про те, що до кінця року має намір посилити заходи з протидії відмиванню грошей.

Джерело:  FINANCE.UA
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Невідворотність покарання в українському праві donum auctoris Невідворотність покарання в українському праві
Право набуває здатності виконати соціальні функції внаслідок чималої кількості чинників, серед яких не другорядни...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Чотири протилежні версії, які доказують і спростовують шахрайство Справа Чотири протилежні версії, які доказують і спростовують шахрайство
Щоб відвернути підозру від себе чи приховати докази та факти, люди вибудовують плани та вигадують справжні історі...
Червень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1
01.06.2018 09:00:00 - Prozorri закупівлі
2 3
4 5 6 7
07.06.2018 15:00:00 - Екскурсія до СІЗО
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ЗАХОДИ
01.06.2018 09:00:00 - Prozorri закупівлі
07.06.2018 15:00:00 - Екскурсія до СІЗО
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика