НовиниМіжнародні

У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

26.09.2016 / 16:05
911
+A
-a

 У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

У німецькому місті Хагені та інших містах федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія фінансові відомства по податкових кримінальних справах проводять розслідування щодо понад 20 міжнародних банків та їхніх ділових партнерів, пише «Німецька хвиля» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мова йде, зокрема, про «JP Morgan», «UBS», «Morgan Stanley», «BNP Paribas», «Barclays» і «HSBC». Банки підозрюються зокрема у тому, що повернення з податку на прибуток з капіталу, сплачене один раз, вони оформляли неодноразово – так звані угоди Cum-ex.

Сума збитку фінансовим відомствам від таких махінацій за попередніми підрахунками складає понад 10 мільярдів євро.

Наразі слідство ведеться відносно невідомих, проте, якщо підозри підтвердяться, то штрафи можуть загрожувати власне банкам або їхнім окремим співробітникам.

Додамо, у слідчих виникли підозри щодо низки банків, після того, як в їхнє розпорядження потрапив диск, що містить назви понад 100 німецьких і міжнародних банків і «цінні вказівки», що свідчать про їхню можливу  участь у податкових махінаціях.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Правовий цинізм: шлях до самознищення donum auctoris Правовий цинізм: шлях до самознищення
Правовий цинізм виявляється у невиконанні правових приписів через політичну доцільність. Правовий цинізм виявляєтьс...
Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість Феміда Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість
Судові справи, рішення по яких не вдається отримати роками, завжди були проблемою судової системи України. Останнім...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – значн...
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
04.10.2018 09:30:00 - Арбітражні Дні GIAC
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ЗАХОДИ
04.10.2018 09:30:00 - Арбітражні Дні GIAC
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика