НовиниМіжнародні

У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

26.09.2016 / 16:05
846
+A
-a

 У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

У німецькому місті Хагені та інших містах федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія фінансові відомства по податкових кримінальних справах проводять розслідування щодо понад 20 міжнародних банків та їхніх ділових партнерів, пише «Німецька хвиля» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мова йде, зокрема, про «JP Morgan», «UBS», «Morgan Stanley», «BNP Paribas», «Barclays» і «HSBC». Банки підозрюються зокрема у тому, що повернення з податку на прибуток з капіталу, сплачене один раз, вони оформляли неодноразово – так звані угоди Cum-ex.

Сума збитку фінансовим відомствам від таких махінацій за попередніми підрахунками складає понад 10 мільярдів євро.

Наразі слідство ведеться відносно невідомих, проте, якщо підозри підтвердяться, то штрафи можуть загрожувати власне банкам або їхнім окремим співробітникам.

Додамо, у слідчих виникли підозри щодо низки банків, після того, як в їхнє розпорядження потрапив диск, що містить назви понад 100 німецьких і міжнародних банків і «цінні вказівки», що свідчать про їхню можливу  участь у податкових махінаціях.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процедура в українському праві: на шляху до колапсу donum auctoris Процедура в українському праві: на шляху до колапсу
Право не терпить приблизності у правилах, які встановлюють процес народження норми права, і право не може сприйня...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика