НовиниМіжнародні

У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

26.09.2016 / 16:05
618
+A
-a

 У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

У німецькому місті Хагені та інших містах федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія фінансові відомства по податкових кримінальних справах проводять розслідування щодо понад 20 міжнародних банків та їхніх ділових партнерів, пише «Німецька хвиля» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мова йде, зокрема, про «JP Morgan», «UBS», «Morgan Stanley», «BNP Paribas», «Barclays» і «HSBC». Банки підозрюються зокрема у тому, що повернення з податку на прибуток з капіталу, сплачене один раз, вони оформляли неодноразово – так звані угоди Cum-ex.

Сума збитку фінансовим відомствам від таких махінацій за попередніми підрахунками складає понад 10 мільярдів євро.

Наразі слідство ведеться відносно невідомих, проте, якщо підозри підтвердяться, то штрафи можуть загрожувати власне банкам або їхнім окремим співробітникам.

Додамо, у слідчих виникли підозри щодо низки банків, після того, як в їхнє розпорядження потрапив диск, що містить назви понад 100 німецьких і міжнародних банків і «цінні вказівки», що свідчать про їхню можливу  участь у податкових махінаціях.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Правопорядок і парамілітарні формування donum auctoris Правопорядок і парамілітарні формування
Правопорядок є однією з надскладних і надважливих категорій, які характеризують власне право і його буття
Чому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя апеляційного суду Полтавської області Андрій Рябішин Феміда Чому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя апеляційного суду Полтавської області Андрій Рябішин
Можливість прийняти активну участь у вдосконаленні системи захисту незалежності судової системи України так ...
Трагедія однієї сім'ї Справа Трагедія однієї сім'ї
Кожна судова справа – це історія, історія окремих людей або й цілих сімей, історія про кохання та зраду, історія ...
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика