Юридичний супровід бізнесу
НовиниМіжнародні

У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

26.09.2016 / 16:05
877
+A
-a

 У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

У німецькому місті Хагені та інших містах федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія фінансові відомства по податкових кримінальних справах проводять розслідування щодо понад 20 міжнародних банків та їхніх ділових партнерів, пише «Німецька хвиля» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мова йде, зокрема, про «JP Morgan», «UBS», «Morgan Stanley», «BNP Paribas», «Barclays» і «HSBC». Банки підозрюються зокрема у тому, що повернення з податку на прибуток з капіталу, сплачене один раз, вони оформляли неодноразово – так звані угоди Cum-ex.

Сума збитку фінансовим відомствам від таких махінацій за попередніми підрахунками складає понад 10 мільярдів євро.

Наразі слідство ведеться відносно невідомих, проте, якщо підозри підтвердяться, то штрафи можуть загрожувати власне банкам або їхнім окремим співробітникам.

Додамо, у слідчих виникли підозри щодо низки банків, після того, як в їхнє розпорядження потрапив диск, що містить назви понад 100 німецьких і міжнародних банків і «цінні вказівки», що свідчать про їхню можливу  участь у податкових махінаціях.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика