Юридичний супровід бізнесу
НовиниМіжнародні

У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

26.09.2016 / 16:05
930
+A
-a

 У Німеччині відкрили справи щодо 20 міжнародних банків через шахрайство з податками

У німецькому місті Хагені та інших містах федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія фінансові відомства по податкових кримінальних справах проводять розслідування щодо понад 20 міжнародних банків та їхніх ділових партнерів, пише «Німецька хвиля» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мова йде, зокрема, про «JP Morgan», «UBS», «Morgan Stanley», «BNP Paribas», «Barclays» і «HSBC». Банки підозрюються зокрема у тому, що повернення з податку на прибуток з капіталу, сплачене один раз, вони оформляли неодноразово – так звані угоди Cum-ex.

Сума збитку фінансовим відомствам від таких махінацій за попередніми підрахунками складає понад 10 мільярдів євро.

Наразі слідство ведеться відносно невідомих, проте, якщо підозри підтвердяться, то штрафи можуть загрожувати власне банкам або їхнім окремим співробітникам.

Додамо, у слідчих виникли підозри щодо низки банків, після того, як в їхнє розпорядження потрапив диск, що містить назви понад 100 німецьких і міжнародних банків і «цінні вказівки», що свідчать про їхню можливу  участь у податкових махінаціях.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика