НовиниМіжнародні

У ЄС удосконалять процедуру щодо протидії відмиванню коштів

14.05.2018 / 17:42
311
+A
-a

У ЄС удосконалять процедуру щодо протидії відмиванню коштів

Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, уточнюється, що ця директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 році.

«Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів. Вони дадуть нам можливість підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи», – сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Прийняті зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів; врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами; співпрацю підрозділів фінансової розвідки і збільшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика