Оскарження рішень органів місцевого самоврядування
НовиниМіжнародні

У ЄС удосконалять процедуру щодо протидії відмиванню коштів

14.05.2018 / 17:42
519
+A
-a

У ЄС удосконалять процедуру щодо протидії відмиванню коштів

Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, уточнюється, що ця директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 році.

«Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів. Вони дадуть нам можливість підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи», – сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Прийняті зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів; врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами; співпрацю підрозділів фінансової розвідки і збільшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика