Юридичний супровід бізнесу
НовиниУкраїна

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

21.04.2016 / 10:32
4179
+A
-a

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за 9 років передала в правоохоронні органи матеріали про легалізацію "брудних грошей" на суму понад 33 млрд гривень. Про це вчора, 20 квітня, під час спільного засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності заявив директор департаменту фінансових розслідувань колегії Держфінмоніторингу Віталій Хилюк, повідомляє РБК.  

За цей час було передано 40 спільних справ щодо легалізації неплатоспроможними банками "брудних грошей". "Коли ми говоримо про банки, які визнані неплатоспроможними, за останні 9 років ми, проводячи аналіз, виявили і передали 40 загальних матеріалів по 16 банківським установам. Були передані дані щодо операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів на загальну суму 33,2 млрд гривень", - заявив Віталій Хилюк.

Зокрема, він зауважив, що в поле зору Держфінмоніторингу потрапляють фінансові операції тільки суб'єктів господарювання, тобто клієнтів банків. При цьому причетність до правопорушень співробітників фінустанов повинна бути встановлена правоохоронними органами в процесі розслідувань.

"У нас є інформація, що матеріали використовуються під час проведення розслідувань кримінальних проваджень, разом з тим інформацією про те, що справи передані в суд і є ухвали судів, ми не володіємо",- підкреслив Віталій Хилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ передав правоохоронцям дані про ознаки злочинної діяльності банку "Хрещатик".

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика