Відкрити фірму в Польщі
НовиниУкраїна

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

21.04.2016 / 10:32
3743
+A
-a

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за 9 років передала в правоохоронні органи матеріали про легалізацію "брудних грошей" на суму понад 33 млрд гривень. Про це вчора, 20 квітня, під час спільного засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності заявив директор департаменту фінансових розслідувань колегії Держфінмоніторингу Віталій Хилюк, повідомляє РБК.  

За цей час було передано 40 спільних справ щодо легалізації неплатоспроможними банками "брудних грошей". "Коли ми говоримо про банки, які визнані неплатоспроможними, за останні 9 років ми, проводячи аналіз, виявили і передали 40 загальних матеріалів по 16 банківським установам. Були передані дані щодо операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів на загальну суму 33,2 млрд гривень", - заявив Віталій Хилюк.

Зокрема, він зауважив, що в поле зору Держфінмоніторингу потрапляють фінансові операції тільки суб'єктів господарювання, тобто клієнтів банків. При цьому причетність до правопорушень співробітників фінустанов повинна бути встановлена правоохоронними органами в процесі розслідувань.

"У нас є інформація, що матеріали використовуються під час проведення розслідувань кримінальних проваджень, разом з тим інформацією про те, що справи передані в суд і є ухвали судів, ми не володіємо",- підкреслив Віталій Хилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ передав правоохоронцям дані про ознаки злочинної діяльності банку "Хрещатик".

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Юридична еліта України: проблема формування donum auctoris Юридична еліта України: проблема формування
Останнім часом активно опрацьовується питання формування і діяльності юридичної або ж правової еліти суспіль...
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика