НовиниУкраїна

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

21.04.2016 / 10:32
4086
+A
-a

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за 9 років передала в правоохоронні органи матеріали про легалізацію "брудних грошей" на суму понад 33 млрд гривень. Про це вчора, 20 квітня, під час спільного засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності заявив директор департаменту фінансових розслідувань колегії Держфінмоніторингу Віталій Хилюк, повідомляє РБК.  

За цей час було передано 40 спільних справ щодо легалізації неплатоспроможними банками "брудних грошей". "Коли ми говоримо про банки, які визнані неплатоспроможними, за останні 9 років ми, проводячи аналіз, виявили і передали 40 загальних матеріалів по 16 банківським установам. Були передані дані щодо операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів на загальну суму 33,2 млрд гривень", - заявив Віталій Хилюк.

Зокрема, він зауважив, що в поле зору Держфінмоніторингу потрапляють фінансові операції тільки суб'єктів господарювання, тобто клієнтів банків. При цьому причетність до правопорушень співробітників фінустанов повинна бути встановлена правоохоронними органами в процесі розслідувань.

"У нас є інформація, що матеріали використовуються під час проведення розслідувань кримінальних проваджень, разом з тим інформацією про те, що справи передані в суд і є ухвали судів, ми не володіємо",- підкреслив Віталій Хилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ передав правоохоронцям дані про ознаки злочинної діяльності банку "Хрещатик".

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процедура в українському праві: на шляху до колапсу donum auctoris Процедура в українському праві: на шляху до колапсу
Право не терпить приблизності у правилах, які встановлюють процес народження норми права, і право не може сприйня...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика