Відкрити фірму в Польщі
НовиниУкраїна

Нацфінпослуг перевірить присутність осіб із санкційного списку РНБО на фінансовому ринку

12.02.2016 / 15:49
1115
+A
-a

Нацфінпослуг перевірить присутність осіб із санкційного списку РНБО на фінансовому ринку

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг зобов'язала учасників ринку фінансових послуг подати інформацію про наявність серед них осіб з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони до 6 березня 2016 року. Про це йдеться в інформаційному повідомленні відомства.

Зокрема, зазначається, що 6 лютого 2016 року набуло чинності розпорядження Комісії від 22 грудня 2015 року №3378 "Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Згідно з розпорядженням протягом місяця з дня набрання чинності цього розпорядження фінансові установи та страхові посередники повинні подати інформацію до Нацфінпослуг про наявність фізичних і юридичних осіб, зазначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Крім того, учасники фінпослуг за цей термін зобов'язані подати відомості про ділові контакти з такими особами.

Згідно з документом, щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, вони зобов'язані надавати комісії інформацію про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними у списку санкцій.




КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи можуть бути в Україні ефективними  антикорупційні органи? donum auctoris Чи можуть бути в Україні ефективними антикорупційні органи?
Ефективність будь-якого державного інституту, у тому числі правоохоронних органів, полягає у досягненні мети, яка...
Про нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів Феміда Про нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів
14 квітня в Івано-Франківську пройшов круглий стіл, під час якого проаналізовано основні зміни до Кримінального п...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
20.04.2018 09:00:00 - Legal Medical Forum
21 22
23 24 25 26 27
27.04.2018 09:30:00 - Право&Бізнес
28 29
30 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
20.04.2018 09:00:00 - Legal Medical Forum
27.04.2018 09:30:00 - Право&Бізнес
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика