НовиниУкраїна

НБУ спростив для банків процес перевірки валютних операцій

04.02.2016 / 10:40
1210
+A
-a

НБУ спростив для банків процес перевірки валютних операцій

Нацбанк надіслав банкам лист № 25-0005/8349, яким вніс зміни до вимог щодо всебічного аналізу та перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі інвалюти з метою перерахування за межі України.
 
"Ми ведемо з банками постійний конструктивний діалог, що знаходить відображення в подібних рішеннях регулятора. При цьому підхід Національного банку залишається незмінним – первинним суб'єктом фінансового моніторингу є банки, вони мають "знати свого клієнта" та відсіювати підозрілі операції", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.
  
Отже, відтепер вимоги щодо аналізу операцій не поширюються на фінансові операції, що здійснюються:

- на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями з переліку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);

- з метою проведення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;
  
- для оплати зобов’язань у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень за операцію.
  
Крім того, банкам була надана можливість формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в його рамках.
  
Також з індикаторів підозрілої фінансової операції було виключено наявність угод, якими передбачається постачання робіт або послуг на митну територію інших країн. Постачання ж продукції на митну територію інших країн, як і раніше, вважається індикатором підозрілих фінансових операцій. Згідно з листом банк має пересвідчитися в дійсності поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Якщо при цьому є можливість перевірити інформацію на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, від клієнтів не вимагається надання додаткових документів для здійснення аналізу.

Джерело:  НБУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові Феміда Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові
З ініціативи львівського осередку Асоціації правників України 15 лютого у Львові відбулося засідання на тему: ...
Українські Бонні і Клайд «озброєні» іграшковим пістолетом Справа Українські Бонні і Клайд «озброєні» іграшковим пістолетом
Окуті атмосферою таємничості та авантюризму, історії американських гангстерів та мафіозі минулого століття досі про...
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ЗАХОДИ
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
15.03.2019 09:00:00 - II Судовий форум ААУ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика