Відкрити фірму в Польщі
НовиниУкраїна

НБУ відкрив доступ до інформації про покарання для банків-порушників

31.08.2016 / 11:01
951
+A
-a

НБУ відкрив доступ до інформації про покарання для банків-порушників

Від 25 серпня 2016 року діє постанова НБУ про зняття грифу «інформація з обмеженням доступу» щодо загальних відомостей про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також  за порушення, пов’язані зі здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. 

Про це інформує прес-служба НБУ. 

Мова, зокрема, йде про письмові застереження, накладення штрафу на банк та тимчасове відсторонення посадовців банку. 

У НБУ зазначили, що почастішали порушення банками нових вимог законодавства щодо публічних діячів. Зокрема, працівники банків  не виявляють факту належності клієнта до такої категорії осіб чи не з’ясовують  джерел походження коштів таких діячів, або встановлюють  відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку. Також існує проблема з неналежним, а деколи суто формальним  підходом банків до виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками.

Відтак, з 31 серпня НБУ буде щомісяця повідомляти громадськість про порушення. Інформація буде розміщуватися на офіційному сайті НБУ  у розділі «Фінансовий моніторинг».

«Ми будуємо сучасний та відкритий Національний банк,  інтегрований до європейської спільноти центробанків. Впроваджуючи передові міжнародні стандарти нагляду та слідуючи за нашою Візією, Національний банк прийняв рішення регулярно інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів», – зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Юридична еліта України: проблема формування donum auctoris Юридична еліта України: проблема формування
Останнім часом активно опрацьовується питання формування і діяльності юридичної або ж правової еліти суспіль...
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
19.10.2017 15:00:00 - Minsk Legal Forum 2017
Опитування
  • Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика