Юридичний супровід бізнесу
НовиниУкраїна

НБУ змінив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів

21.08.2017 / 17:15
930
+A
-a

НБУ змінив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів

Національний банк України удосконалив порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Це передбачено постановою Правління НБУ № 80 від 17 серпня 2017 року та набирають чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Нове положення передбачає визначення переліку умов, за яких Національний банк України видає ліцензії на переказ коштів, та розширення переліку документів для отримання таких ліцензій НФУ; виключення з переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та запровадження, натомість, обов’язку небанківських фінансових установ розробити та затвердити внутрішні документи з цих питань протягом одного місяця з дати отримання ліцензії; запровадження вимог до НФУ щодо розкриття відомостей про їх структуру власності та визначення порядку подання таких відомостей і встановлення вимог до фінансового стану небанківських фінансових установ, їх ділової репутації, а також ділової репутації їх керівників та власників істотної участі в них.

Окрім того, документом встановлюється обов’язок небанківських фінансових установ, які отримали ліцензії на переказ коштів та надають послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, визначити у внутрішніх документах порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів і розширення переліку підстав для відмови у видачі ліцензій на переказ коштів та їх відкликання Національним банком України.

Згідно із постановою встановлюється перехідний період для небанківських фінансових установ, що вже мають ліцензію на переказ коштів, для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства : протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства : протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
18.07.2018 09:00:00 - Digital Finance & Technology
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика