НовиниУкраїна

Правоохоронні органи просять перевірити діяльність банку "Хрещатик"

20.04.2016 / 17:43
3790
+A
-a

Правоохоронні органи просять перевірити діяльність банку "Хрещатик"

Національний банк України надіслав на адресу правоохоронних органів листа щодо окремих питань діяльності ПАТ КБ "Хрещатик", що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ

"НБУ надіслав на адресу правоохоронних органів листа щодо окремих питань діяльності ПАТ КБ "Хрещатик", яким були надані відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку. Зокрема, Національний банк зазначив, що проблеми в банку активізувались після того, як наприкінці березня - на початку квітня юридичними особами здійснено операції з поточної діяльності, у тому числі перерахування коштів на свої рахунки в інші банки на загальну суму 840 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що 4 квітня 2016 року встановлено факти здійснення банком у вихідні дні операцій з "дроблення" коштів юридичними особами з подальшим перерахуванням на поточні рахунки фізичних осіб на загальну суму 23 млн грн.

"Крім того, окремими клієнтами ПАТ КБ "Хрещатик" 4 квітня здійснено погашення кредитної заборгованості приватних підприємств, пов'язаних із акціонерами банку, на суму понад 600 млн грн", - повідомили у Нацбанку.

Джерелами погашення кредитної заборгованості позичальників були перерахування з рахунків юридичних та фізичних осіб, у т. ч. надання поворотної фінансової допомоги. Внаслідок проведених операцій банк вивільнив з-під застави ліквідне майно - цінні папери, іпотеку, цілісні майнові комплекси та земельні ділянки.

"Враховуючи те, що зазначені вище відомості можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, надсилаємо вказану інформацію для розгляду та відповідного реагування. Про результати розгляду отриманої інформації просимо поінформувати Національний банк", - йдеться в листі НБУ на адресу правоохоронних органів.

Як зазначили у Нацбанку, саме такі дії пов'язаних осіб привели до погіршення фінансового стану банку, показали небажання окремих акціонерів рятувати ПАТ КБ "Хрещатик" та мають вплив на виконання банком своїх зобов'язань перед іншими кредиторами (юридичними та/або фізичними особами, в тому числі які мають депозити понад 200 тис. грн).

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові Феміда Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові
З ініціативи львівського осередку Асоціації правників України 15 лютого у Львові відбулося засідання на тему: ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ЗАХОДИ
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
19.02.2019 13:00:00 - Насіннєвий форум 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика