НовиниУкраїна

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

25.08.2016 / 15:28
1534
+A
-a

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

23 серпня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.

Про це інформує прес-служба Мінфіну.

Стратегія передбачає зміни до законодавства, які призведуть до зменшення кількості повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Відтак банки та інші фінансові установи зможуть зосередити свої  зусилля на відстеження підозрілих операцій, що можуть бути пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«До Держфінмоніторингу надходитиме менша кількість повідомлень. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас, зменшення навантаження і кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків», – ідеться у повідомленні.

Для реалізації Стратегії Міністерство фінансів разом із Державною службою фінансового моніторингу розробили відповідний законопроект, який зараз знаходиться на погодженні в інших відомствах.

У випадку схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів, його подадуть на розгляд парламенту. Також суб’єкти державного фінмоніторингу приймуть відповідні нормативно-правові акти для реалізації реформування порядку подання інформації про фінансові операції.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Невідворотність покарання в українському праві donum auctoris Невідворотність покарання в українському праві
Право набуває здатності виконати соціальні функції внаслідок чималої кількості чинників, серед яких не другорядни...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Чотири протилежні версії, які доказують і спростовують шахрайство Справа Чотири протилежні версії, які доказують і спростовують шахрайство
Щоб відвернути підозру від себе чи приховати докази та факти, люди вибудовують плани та вигадують справжні історі...
Червень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1
01.06.2018 09:00:00 - Prozorri закупівлі
2 3
4 5 6 7
07.06.2018 15:00:00 - Екскурсія до СІЗО
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ЗАХОДИ
01.06.2018 09:00:00 - Prozorri закупівлі
07.06.2018 15:00:00 - Екскурсія до СІЗО
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика