Юридичний супровід бізнесу
НовиниУкраїна

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

25.08.2016 / 15:28
1993
+A
-a

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

23 серпня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.

Про це інформує прес-служба Мінфіну.

Стратегія передбачає зміни до законодавства, які призведуть до зменшення кількості повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Відтак банки та інші фінансові установи зможуть зосередити свої  зусилля на відстеження підозрілих операцій, що можуть бути пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«До Держфінмоніторингу надходитиме менша кількість повідомлень. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас, зменшення навантаження і кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків», – ідеться у повідомленні.

Для реалізації Стратегії Міністерство фінансів разом із Державною службою фінансового моніторингу розробили відповідний законопроект, який зараз знаходиться на погодженні в інших відомствах.

У випадку схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів, його подадуть на розгляд парламенту. Також суб’єкти державного фінмоніторингу приймуть відповідні нормативно-правові акти для реалізації реформування порядку подання інформації про фінансові операції.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом Феміда Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом
Проект «Право-Justice» надає підтримку реформ у сфері правосуддя, серед яких - перезавантаження судової влади через...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика