Представництво інтересів в судах
НовиниУкраїна

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

25.08.2016 / 15:28
1895
+A
-a

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

23 серпня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.

Про це інформує прес-служба Мінфіну.

Стратегія передбачає зміни до законодавства, які призведуть до зменшення кількості повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Відтак банки та інші фінансові установи зможуть зосередити свої  зусилля на відстеження підозрілих операцій, що можуть бути пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«До Держфінмоніторингу надходитиме менша кількість повідомлень. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас, зменшення навантаження і кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків», – ідеться у повідомленні.

Для реалізації Стратегії Міністерство фінансів разом із Державною службою фінансового моніторингу розробили відповідний законопроект, який зараз знаходиться на погодженні в інших відомствах.

У випадку схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів, його подадуть на розгляд парламенту. Також суб’єкти державного фінмоніторингу приймуть відповідні нормативно-правові акти для реалізації реформування порядку подання інформації про фінансові операції.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові Феміда Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові
З ініціативи львівського осередку Асоціації правників України 15 лютого у Львові відбулося засідання на тему: ...
Українські Бонні і Клайд «озброєні» іграшковим пістолетом Справа Українські Бонні і Клайд «озброєні» іграшковим пістолетом
Окуті атмосферою таємничості та авантюризму, історії американських гангстерів та мафіозі минулого століття досі про...
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ЗАХОДИ
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
15.03.2019 09:00:00 - II Судовий форум ААУ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика