НовиниУкраїна

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

25.08.2016 / 15:28
1619
+A
-a

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

23 серпня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.

Про це інформує прес-служба Мінфіну.

Стратегія передбачає зміни до законодавства, які призведуть до зменшення кількості повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Відтак банки та інші фінансові установи зможуть зосередити свої  зусилля на відстеження підозрілих операцій, що можуть бути пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«До Держфінмоніторингу надходитиме менша кількість повідомлень. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас, зменшення навантаження і кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків», – ідеться у повідомленні.

Для реалізації Стратегії Міністерство фінансів разом із Державною службою фінансового моніторингу розробили відповідний законопроект, який зараз знаходиться на погодженні в інших відомствах.

У випадку схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів, його подадуть на розгляд парламенту. Також суб’єкти державного фінмоніторингу приймуть відповідні нормативно-правові акти для реалізації реформування порядку подання інформації про фінансові операції.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства:  протиправні практики donum auctoris Деструктивність (руйнування) громадянського суспільства: протиправні практики
Процес формуваня громадянського суспільства в Україні набув ознак тривалого і суперечливого руху, який у своїй бе...
Бангалорські принципи поведінки суддів Феміда Бангалорські принципи поведінки суддів
Бангалорські принципи поведінки суддів були схвалені 27 липня 2006 року Резолюцією Економічної та Соціальної Ради...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – зна...
Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика