НовиниУкраїна

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

25.08.2016 / 15:28
2052
+A
-a

Уряд схвалив Стратегію, що реформує роботу Держфінмоніторингу

23 серпня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.

Про це інформує прес-служба Мінфіну.

Стратегія передбачає зміни до законодавства, які призведуть до зменшення кількості повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Відтак банки та інші фінансові установи зможуть зосередити свої  зусилля на відстеження підозрілих операцій, що можуть бути пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«До Держфінмоніторингу надходитиме менша кількість повідомлень. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас, зменшення навантаження і кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків», – ідеться у повідомленні.

Для реалізації Стратегії Міністерство фінансів разом із Державною службою фінансового моніторингу розробили відповідний законопроект, який зараз знаходиться на погодженні в інших відомствах.

У випадку схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів, його подадуть на розгляд парламенту. Також суб’єкти державного фінмоніторингу приймуть відповідні нормативно-правові акти для реалізації реформування порядку подання інформації про фінансові операції.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право donum auctoris Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право
Так співпало – трагічні події під Павлополем, загибель чотирьох українських захисників, які все, що бачили та відчу...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика