В Україні запустили відкритий Реєстр національних публічних діячів
В Україні за ініціативи Центру протидії корупції запустили відкритий Реєстр національних публічних діячів – pep.org.ua, покликаний протидіяти відмиванню коштів з держави через міжнародні та українські банки.
Реєстр містить інформацію про так званих публічних діячів, їхні зв’язки з іншими публічними діячами, установами та родичами, які, відповідно до українського законодавства, банки вважають клієнтами з підвищеним ризиком.
Реєстр містить більше 10 000 осіб, які є публічними діячами, членами їх родин чи пов’язаними з ними особами. Наразі в реєстрі зібрано документально підтверджені дані про 6000 держслужбовців, які за українським законодавством є публічними діячами, 4500 пов’язаних з ними осіб, та 2400 державних компаній, керівники яких також є публічними діячами.
Як зазначають розробники, реєстр допоможе іноземним та вітчизняним фінансованим установам ідентифікувати серед своїх клієнтів таких публічних діячів – найвище керівництво держави, суддів, прокурорів, військових, керівників політичних партій, народних депутатів тощо. Згідно міжнародних вимог та українського законодавства з протидії відмиванню коштів, банки зобов’язані посилено контролювати фінансові операції таких високоризикованих клієнтів.
На думку розробників, наявність публічно доступної інформації про таких діячів у реєстрі знижуватиме ризик надання банківських послуг високопосадовцям та їхнім родичам, які використовують міжнародну банківську систему для відмивання грошей.
У реєстрі є два типи профілів публічних діячів: базові та розширені. Розширені профілі містять документально підтверджену з офіційних джерел інформацію про місце роботи особи, його ділові та родинні зв’язки, зв’язки з іншими політичними діячами та факти, що свідчать про репутацію особи – чи фігурує вона в кримінальних провадженнях, має судимість, замішана у гучних корупційних скандалах тощо.
У 2016 році українська Служба фінансового моніторингу включила реєстр у свій рекомендований список джерел для перевірки приналежності клієнта до національних публічних діячів.
Поки що реєстр працює у тестовому режимі, доступний українською та англійською мовами й оновлюватиметься щоквартально. Банки та фінансові установи можуть безкоштовно отримати всю інформації з реєстру.
