Юридичний супровід бізнесу
НовиниУкраїна

В Україні проводиться міжнародна кампанія за підтримки Європолу щодо запобігання шахрайству з платіжними картками

27.06.2017 / 19:00
966
+A
-a

В Україні проводиться міжнародна кампанія за підтримки Європолу щодо запобігання шахрайству з платіжними картками

У червні 2017 року Україна приєдналася до масштабної міжнародної освітньої кампанії «Не ставай дропом», активності якої спрямовані на інформування власників банківських карток про загрозу співучасті у відмиванні грошей. 

Кампанія проводиться European Money Mule Action (ЕММА), що організована Європейським центром із боротьби з кіберзлочинністю (European CiberCrime Centre, EC3) за підтримки Європолу, Європейського агентства із судових органів (Євроюст) і Європейської банківської федерації. В Україні ініціативу підтримала Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА, адаптувавши інформаційні матеріали міжнародної кампанії для українських громадян.

Для інформування населення про проблему вербування людей, які допомагають злочинцям відмивати нелегально отримані гроші, а також про те, як не дозволити втягнути себе в злочинний синдикат, Асоціація ЄМА підготувала візуальні матеріали, в тому числі відео про ознаки того, що людину намагаються завербувати тобто зробити "дропом" (дроп. або грошовий мул - це люди, які допомагають злочинцям відмивати нелегально отримані гроші, дозволяючи використовувати свої банківські картки в якості «транзитних» для незаконних коштів).

Дропами найчастіше стають люди, які опинилися у складному матеріальному становищі або які прагнуть швидко та легко заробити великі гроші. В Україні в групу ризику входять: переселенці із зони АТО та інших країн; люди, які переїхали до великого міста з маленьких населених пунктів; сироти та люди з багатодітних сімей; безробітні; студенти. Більшість дропів – чоловіки і молоді люди у віці від 18 до 34 років. 

Оголошення про вербування дропів часто замасковані під пропозиції про роботу від реальних компаній. Для переконливості навіть створюються підроблені сайти, які схожі на офіційні ресурси реальних компаній. При цьому потенційним «працівникам» озвучується «поважна» причина, через яку потрібно переводити кошти в готівку або переказувати гроші з рахунку на рахунок. Зазвичай довірливо повідомляють, що робиться все для мінімізації податкового навантаження.

Пропозиції про співпрацю можуть бути розміщені в газетах і на веб-ресурсах, присвячених пошуку роботи, але можуть приходити поштою. У цьому випадку варто звертати увагу на адресу відправника: якщо робота пропонується нібито від імені якоїсь компанії, але в адресі значиться одна з веб-служб (Gmail, Yahoo, Windows Live Hotmail і ін.), а не домен компанії, «вакансія» має насторожити.

У разі, якщо людина зрозуміла, що потрапила в пастку злочинців і стала «грошовим мулом», потрібно припинити співпрацю з «роботодавцем» і повідомити до кіберполіції, заповнивши онлайн-форму в розділі «зворотній зв'язок» на сайті департаменту кіберполіції Національної поліції України в будь-який час доби. Дропи, які погодилися співпрацювати з правоохоронними органами, можуть розраховувати на пом'якшення вироку; та проінформувати банк, рахунок у якому був мимоволі використаний для «відмивання» грошей.

У багатьох випадках залучення українців до злочинних грошових схем викликане непростою економічною ситуацією в країні, проте якими б не були причини участі у відмиванні коштів, при виявленні правоохоронцями покарання для дропа неминуче.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Правовий цинізм: шлях до самознищення donum auctoris Правовий цинізм: шлях до самознищення
Правовий цинізм виявляється у невиконанні правових приписів через політичну доцільність. Правовий цинізм виявляєтьс...
Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість Феміда Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість
Судові справи, рішення по яких не вдається отримати роками, завжди були проблемою судової системи України. Останнім...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – значн...
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
04.10.2018 09:30:00 - Арбітражні Дні GIAC
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ЗАХОДИ
04.10.2018 09:30:00 - Арбітражні Дні GIAC
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика