Юридичний супровід бізнесу
НовиниУкраїна

За фактом виведення мільйонів коштів в офшори розпочато кримінальне провадження

28.10.2015 / 12:07
2641
+A
-a

За фактом виведення мільйонів коштів  в офшори розпочато кримінальне провадження

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби України у Запорізькій області викрито злочинну схему привласнення державних коштів цільового призначення групою вітчизняних та іноземних ділків.

Унаслідок фінансової оборудки вартість комплектуючих за договором постачання між комерційною фірмою-посередником та оборонним підприємством "Науково-виробничий комплекс "Іскра" на шляху від Китаю до України штучно зростала із 100 - 200 доларів США до 5000 доларів США, після чого сплачені грошові кошти перераховувались в офшор.

Таким чином, державі завдано істотної матеріальної шкоди на суму 5 млн 850 тис. грн.

За даним фактом військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження щодо привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Для встановлення винних і причетних до незаконної оборудки осіб у провадженні призначено комплексну судово-бухгалтерську товарознавчу експертизу.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули чисельні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика