Юридичний супровід бізнесу
НовиниУкраїна

За порушення антилегалізаційного законодавства пропонують анульовувати ліцензії фінустанов

21.12.2016 / 10:41
421
+A
-a

За порушення антилегалізаційного законодавства пропонують анульовувати ліцензії фінустанов

Суб’єктам первинного фінмоніторингу пропонують надати можливість застосувати адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, який для публічного обговорення презентувало Міністерство фінансів України.

Зокрема, йдеться про письмове застереження, штрафні санкції у розмірі не більше 10 відсотків доходу та анулювання ліцензії.

«Законопроект передбачає поступовий перехід від обов'язкового до внутрішнього фінмоніторингу, який базується на кількісно-якісному підході при виявленні підозрілих фінансових операцій», – ідеться у поясненні до документа.

Окрім того, документ передбачає значне зменшення кількості ознак фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації, та інші фінансові установи зобов’язані обов’язково повідомляти Держфінмоніторингу. Йдеться, зокрема, про фінансові операції більше 250 тис. грн (зараз 150 тис. грн) та пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, клієнтами з Ірану або КНДР та публічними діячами;

Також має розширитися коло суб’єктів первинного фінмоніторингу, що повідомлятимуть про підозрілі фіноперації.

Пропонується створити Єдиний державний реєстр національних публічних діячів та їх близьких осіб (для спрощення визначення кола публічних діячів, на базі поданих декларацій до НАЗК).

Планується вдосконалення процедури визначення бенефіціарних власників компаній та законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Додамо, Мінфін розробив нормативний акт разом зі службою Держфінмоніторингу для адаптації українського законодавства до норм ЄС, а також виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Після публічного обговорення Мінфін направить законопроект на розгляд Кабміну і потім відповідно до Верховної Ради.

Пропозиції та ініціативи щодо законопроекту пропонують надсилати на електронну пошту: hohlov@minfin.gov.ua.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Процедура в українському праві: на шляху до колапсу donum auctoris Процедура в українському праві: на шляху до колапсу
Право не терпить приблизності у правилах, які встановлюють процес народження норми права, і право не може сприйня...
Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду Феміда Григорій Квітка-Основ’яненко: письменник, совісний суддя, голова палати карного суду
Військовослужбовець, послушник монастиря, актор, директор театру, повітовий предводитель дворянства, совісний суд...
Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі? Справа Як опинитись на лаві підсудного за допис в соціальній мережі?
Петро був одним із тих багатьох студентів київських вишів, які жалкували, що приїхали «підкорювати столицю» не на...
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
08.05.2018 13:30:00 - Criminal Insanity in Canada
21.05.2018 09:30:00 - Intax Forum Ukraine
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика