Правова практикаПрокурорська практика

ГПУ проводить майже 100 обшуків у справі ухилення від сплати податків на мільярди гривень

31.03.2017 / 12:42
930
+A
-a

ГПУ проводить майже 100 обшуків у справі ухилення від сплати податків на мільярди гривень

Генеральною прокуратурою України спільно з Національною поліцією викрито масштабні факти ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів, що спричинило мільярдні збитки та фінансування тероризму за рахунок злочинно одержаних коштів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Луценко повідомив, що досудовим розслідуванням установлено, що з 2012 по теперішній час дійсними власниками (кінцевими беніфіціарами) потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна») є представники великого російського бізнесу та соратники керівника країни агресора, які діють на національному ринку за посередництва українських бізнес-партнерів.

Вказаними особами на ключові посади української компанії призначено довірених осіб – громадян Російської Федерації, які всі основні управлінські рішення по підприємству узгоджують з керівником московського адвокатського об’єднання, який одночасно є членом Ради директорів ЗАТ «Завод ім. Дегтярьова» (на російському ринку один з лідерів виготовлення стрілецької зброї), що входить до Групи компаній «Меркурій», підконтрольної громадянину РФ відносно якого Указом Президента України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Генеральний прокурор зазначив, що указаний завод ім. Дегтярьова є одним з постачальників зброї бойовикам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», у зв’язку з чим на нього також накладено санкції РНБО.

Юридичний супровід фінансово-господарської діяльності української компанії здійснює адвокатське об’єднання представники якої аналогічно погоджують правові питання зі своїми московським колегами з адвокатського об’єднання.

Він наголосив, що слідством встановлено, що з 2014 року діє заборона Національного Банку України на виплату дивідендів за кордон, а також заборона РНБО на вивід підсанкційними особами своїх активів, посадовими особами української компанії, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України, в інтересах російських бенефіціарів організовано схему виведення грошових коштів, отриманих від підприємницької діяльності, шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги підконтрольним фіктивним суб’єктам господарювання.

«Всього у період 2015-2017 років через рахунки фірм-транзитерів до Російської Федерації виведено, та, відповідно, легалізовано близько 2,5 млрд грн. Частиною з них профінансовано терористичні організації «ЛНР» та «ДНР», - підкреслив Генеральний прокурор.

Він також зазначив, що наразі триває близько 100 обшуків, у тому числі і в Антимонопольному комітеті України, у проведенні яких задіяно майже 1000 працівників правоохоронних органів, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансової діяльності монополіста та пов’язаних з ним фіктивних суб’єктів господарювання, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, а саме, за місцем знаходження можливих співучасників кримінального правопорушення, зокрема - офісів підприємств, за допомогою яких було організовано виведення коштів за кордон, а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прокуратура України: камо грядеши? donum auctoris Прокуратура України: камо грядеши?
Історія прокуратури України віддзеркалює історію держави. Від перших паростків незалежності до конституційного офор...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика