Правова практикаПрокурорська практика

ГПУ та ДФС викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

12.08.2016 / 17:08
1635
+A
-a

ГПУ та ДФС викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

Генеральною прокуратурою України спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України викрито міжрегіональний конвертаційний центр, орієнтовний обіг якого у 2015-2016 роках склав понад 300 млн грн. Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Конвертаційний центр функціонував у м. Дніпро, м. Запоріжжі, м. Харкові, його діяльність розповсюджувалась на чисельні підприємства реально діючого сектору економіки на території Київської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей.

Дії учасників затриманого злочинного угрупування, до складу якого входили 46 фіктивних суб’єктів господарювання, кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання членів угруповання вилучено грошові кошти на загальну суму понад 3 млн грн, печатки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.

З метою забезпечення погашення збитків завданих державі, накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, а також призначено проведення позапланових перевірок підприємств, які користувались послугами конвертаційного центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Хто і чому в Україні проти військової юстиції ? donum auctoris Хто і чому в Україні проти військової юстиції ?
Військові стверджують, що на війні немає місця дилетантизму. Ба, більше – в армійському середовищі дилетанти є за...
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика