Київська прокуратура проводить досудове слідство за фактом викриття міжрегіонального конвертаційного центру

Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області. 

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014 - 2015 рр. із використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" становив понад 200 млн гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 5 ст. 27 (види співучасників)  Кримінального кодексу України. 

Досудове слідство триває.