Підозра директору ТОВ, що не сплатило 18 млн податків

Про підозру 46-річному керівнику одного із ТОВ Харкова за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) оголосила прокуратура Харківщини.

Начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян повідомив: встановлено, що протягом 2015-2016 років товариство ухилилось від сплати майже 18 млн грн податку на додану вартість.

Незаконна схема виглядає, за основною версією слідства, наступним чином. Комунальні підприємства Харкова замовляли у ТОВ товари та послуги. У свою чергу товариство укладало договори з фіктивними фірмами, які існували виключно на папері та були створені саме з метою виведення в готівку коштів. Без сплати ПДВ за частину виведених коштів купувались необхідні товари. Але на баланс у комунальні підприємства товар чи послуга поверталися за повною вартістю.

Кожна з ланок схеми таким чином отримувала свій зиск. за рахунок умисного збільшення валових витрат та використання податкового кредиту з ПДВ збагачувалося ТОВ. У кишенях зацікавлених осіб осідала різниця у вартості товарів та послуг на папері та в реальності.

Прес-служба прокуратури Харківської області нагадує: напередодні в рамках розслідування за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) правоохоронці викрили низку суб'єктів господарювання міста, які через раніше створений ними так званий "конвертаційний центр" розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств міської ради.

16 обшуків (6 - в офісних приміщеннях ТОВ, 10 - за місцем мешкання керівників підприємств) було проведено за санкцією суду.

Тіньовий обіг "конвертаційного центру", за попередніми даними, становив понад 200 млн грн.

На розгляді судів знаходяться три кримінальні провадження щодо учасників "конвертаційного центру" за фактом фіктивного підприємництва  (ст.28, 205 КК України).

Триває досудове розслідування: встановлюють обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.