Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура Донеччини розслідує ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

27.11.2015 / 15:13
1653
+A
-a

Прокуратура Донеччини розслідує ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

26 листопада в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою Донецької області, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області сумісно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області на підставі ухвал слідчого судді одночасно проведено 10 обшуків у м. Кіровограді та м. Миколаєві у тіньових офісах конвертаційного центру та місцях мешкання фігурантів.

В результаті проведеної спецоперації припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який на протязі 2015 року надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн грн. До складу виявленої злочинної групи входило 7 співучасників, якими до протиправної діяльності залучено 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів лише за останні три місяці 2015 року склав понад 200 млн грн.

Під час обшуків вилучено печатки 28 підприємств, значна кількість грошових коштів у іноземній та національній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про додаткову реєстрацію кримінальних проваджень за ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України відносно організаторів та учасників злочинної діяльності.

Джерело:  Прес-служба ГПУ
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика