Правова практикаПрокурорська практика

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

28.09.2016 / 17:52
1459
+A
-a

Прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який «відмивав» кошти підприємств зі зони АТО

Київська місцева прокуратура №1 спільно з Нацполіцією та СБУ викрила конвертаційний центр, який надавав послуги щодо ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у тому числі розташовані у зоні проведення антитерористичної операції. 

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Конвертаційний центр викрили у рамках досудового розслідування за фактом привласнення та розтрати коштів в особливо великих розмірах,

У межах розслідування було проведено 14 обшуків в Харківський та Луганській областях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та на підконтрольних ним підприємствах. Унаслідок обшуків було вилучено 1,4 млн грн, 350 тис доларів США та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність конвертаційного центру.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Березень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
13.03.2020 08:00:00 - ІІІ Судовий форум
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
13.03.2020 08:00:00 - ІІІ Судовий форум
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика