Правова практикаПрокурорська практика

Припинено діяльність «конвертаційного» центру на 45 млн

01.03.2018 / 10:42
2089
+A
-a

Припинено діяльність «конвертаційного» центру на 45 млн

Чотирьох осіб, які організували на території м. Львова діяльність так званого «конвертаційного» центру, викрито працівниками слідчого та оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області, в ході розслідування кримінального провадження за ст.ст. 205, 209, 358 КК України.

Установлено: зловмисники на чолі з двома організаторами, які є колишніми працівниками банківської сфери, упродовж 2016-2017 років придбали та зареєстрували на себе і підставних осіб понад 10 фіктивних суб'єктів господарювання.

Указані особи підшукували реально діючі підприємства, які, з метою переведення безготівкових коштів у готівкові, а також ухилення від сплати податків, перераховували на рахунки «фіктивних» та «транзитних» фірм гроші за послуги та товари, які насправді не надавались і не поставлялись.

Оборот коштів зазначеного «конвертаційного» центру складає близько 45 млн грн. Сума незаконно сформованого податкового кредиту для суб'єктів господарювання реального сектору економіки становить понад 7 млн грн.

Протягом досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, виявлено та вилучено печатки вказаних фіктивних фірм, а також чорнову бухгалтерію.

Скоординовані дії правоохоронців, спрямовані на припинення злочинної діяльності, дали можливість органам фіскальної служби заблокувати 1,3 млн грн податку на додану вартість на казначейських рахунках фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які зловмисники не змогли використати для формування безпідставного податкового кредиту.

Прес-служба прокуратури Львівської області зазначає: вказаній групі осіб повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28, 205, 209, 358 (вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, з використанням підроблених документів та пов'язаного з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Хто і чому в Україні проти військової юстиції ? donum auctoris Хто і чому в Україні проти військової юстиції ?
Військові стверджують, що на війні немає місця дилетантизму. Ба, більше – в армійському середовищі дилетанти є за...
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика