Правова практикаПрокурорська практика

Припинено діяльність «конвертаційного» центру на 45 млн

01.03.2018 / 10:42
1408
+A
-a

Припинено діяльність «конвертаційного» центру на 45 млн

Чотирьох осіб, які організували на території м. Львова діяльність так званого «конвертаційного» центру, викрито працівниками слідчого та оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області, в ході розслідування кримінального провадження за ст.ст. 205, 209, 358 КК України.

Установлено: зловмисники на чолі з двома організаторами, які є колишніми працівниками банківської сфери, упродовж 2016-2017 років придбали та зареєстрували на себе і підставних осіб понад 10 фіктивних суб'єктів господарювання.

Указані особи підшукували реально діючі підприємства, які, з метою переведення безготівкових коштів у готівкові, а також ухилення від сплати податків, перераховували на рахунки «фіктивних» та «транзитних» фірм гроші за послуги та товари, які насправді не надавались і не поставлялись.

Оборот коштів зазначеного «конвертаційного» центру складає близько 45 млн грн. Сума незаконно сформованого податкового кредиту для суб'єктів господарювання реального сектору економіки становить понад 7 млн грн.

Протягом досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, виявлено та вилучено печатки вказаних фіктивних фірм, а також чорнову бухгалтерію.

Скоординовані дії правоохоронців, спрямовані на припинення злочинної діяльності, дали можливість органам фіскальної служби заблокувати 1,3 млн грн податку на додану вартість на казначейських рахунках фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які зловмисники не змогли використати для формування безпідставного податкового кредиту.

Прес-служба прокуратури Львівської області зазначає: вказаній групі осіб повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28, 205, 209, 358 (вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, з використанням підроблених документів та пов'язаного з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5
05.10.2019 10:00:00 - Compliance law forum
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика