Викрито організаторів конвертаційного центру

Розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) вивело прокуратуру Івано-Франківської області, ГУ ДФС і управління СБУ на групу осіб, котрі організували конвертаційний центр, діяльність котрого викрито та припинено.

Речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що протиправна діяльність полягала у створенні на підставних осіб ряду фіктивних підприємств, оформленні від їх імені недійсних документів, конвертації безготівкових коштів у готівку та наданні у такий спосіб податкової вигоди дійсним суб'єктам підприємництва.

Вилучено під час санкціонованих обшуків значну кількість підроблених документів, печатки фіктивних підприємств, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, готівкові кошти та інше.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.