ГПУ проводить досудове розслідування щодо службових осіб ГУ ДФС у Київській області

Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби.

У ході досудового розслідування, на підставі інформації управління власної безпеки ГУ ДФС у Київській області 13 листопада 2015 року слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проведено низку обшуків у приміщенні ГУ ДФС у Київській області, а також на підприємствах, які у своїй діяльності користувались послугами конвертаційних центрів з метою мінімізації податкових зобов’язань під прикриттям посадовця ДФС. 

У ході обшуків було вилучено службову документацію в паперовому та електронному вигляді, банківські картки, 5 млн грн, 194 тис доларів США, 5 тис євро, 31 печатку підприємств, задіяних у протиправних схемах, чорнові записи, що підтверджують проведення фінансових операцій без відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, сервери та комп'ютерну техніку, на яких здійснювався облік незаконних фінансових операцій, магнітні носії інформації.

Накладено арешти на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, відкриті в 24 банківських установах.

Службові особи Головного управління Державної фіскальної службиу Київській області підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.