Податкова міліція Дніпропетровської області викрила у межах розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 Кримінального Кодексу України, діяльність центру мінімізації митних платежів.
Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.
Слідство встановило, що низка осіб, використовуючи підприємства, які входять до транзитно-конвертаційних груп, з метою ухилення від сплати податків і митних платежів, підроблювали документи, необхідні для митного оформлення товарів – інвойси та технічну документацію.
Зловмисники ввозили з Китаю та Індії товари для сільгосптехніки, будівельних інструментів та побутової хімії в митному режимі «імпорт» за ціною, значно нижчою від ринкової.
Обсяг незаконних товарних операцій за 2014-2016 роки склав близько 200 мільйонів гривень.
Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, печатки, мобільний телефон, документацію, побутову хімію в асортименті, будівельні інструменти та товари для сільгосптехніки загальною орієнтовною вартістю понад 8 мільйонів гривень.
Тривають слідчі дії.