На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують діяльність конвертаційного центру

Протягом двох останніх місяців працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області проводили документування злочинної групи, яка організувала на території області конвертаційний центр.

В ході документування злочинної діяльності "конверта" встановлено, що цей центр був спеціально створений для відмивання грошових коштів підприємств, які здійснюють діяльність із заготівлі, переробки та реалізації лому чорних та кольорових металів.

16 грудня правоохоронці затримали організатора "конверта" та його учасників. У групі між учасниками були чітко розподілені ролі.

Працівники Управління захисту економіки провели ряд санкціонованих обшуків у "тіньових" офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські платіжні картки, понад 300 тисяч гривень готівкою, системні блоки. Також на рахунках заблоковано 400 тисяч гривень.

Всього протягом року через ліквідований конвертаційний центр "відмито" понад 100 мільйонів гривень.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на притягнення учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності, а також заходи щодо відшкодування збитків, спричинених державі.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно організаторів злочинної схеми та повідомлення їм про підозру у скоєнні злочинів.