На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують незаконну діяльність керівників мережі ломбардів

Співробітники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області викрили незаконну діяльність керівників мережі ломбардів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що бізнесмен через власну мережу ломбардів привласнював та реалізовував нелегальним ювелірним майстерням дорогоцінні метали і ювелірні вироби. Дану продукцію отримував від осіб, що здавали її під комісію. Жодних розрахунково-касових операцій не проводив. Звісно ж, це не відображалось у бухгалтерській та податковій звітності підприємства.

Відповідно до чинного законодавства, у разі якщо заставлене майно не викупається, ломбарди обов’язково повинні передавати коштовності до Держскарбниці.

Однак власник зазначеної мережі ломбардів задля власного збагачення реалізовував їх через незаконні ювелірні майстерні.

Правоохоронці за підтримки працівників прокуратури звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуку у  фінансових установах.

У ході проведення слідчих дій працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області вилучили з приміщень ломбардів грошові кошти в сумі 258 тисяч гривень, 670 одиниць ювелірних виробів з дорогоцінних металів загальною вагою понад 2 кілограми. Загальна сума вилучених речей оцінюється в майже півтора мільйона гривень.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, касові апарати, бухгалтерські й інші документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

За цим фактом проводиться досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.