Як повідомив глава МВС України Арсен Аваков, Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку "Надра" у розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.
За його словами, Дмитро Фірташ обґрунтовано підозрюється в тому, що, маніпулюючи особистою гарантією на суму до 5 млрд. гривень, він організував отримання кредиту НБУ для рефінансування банку "Надра", але не забезпечив використання цих коштів на стабілізацію ситуації, а навпаки - вивів їх на пов'язані з ним компанії.
Арсен Аваков також повідомив, що в результаті цих дій банк "Надра" не повернув НБУ кредит рефінансування, а Дмитро Фірташ не здійснив виплат по гарантії. Тим самим Національному банку України було завдано прямої шкоди. Ці ж дії призвели до неплатоспроможності банку і втрати накопичень десятками тисяч громадян України.
"У рамках цього провадження МВС і Національна поліція України домовилася з ФБР США, у рамках міжнародного правового доручення, щодо залучення експертів ФБР до роботи над матеріалами справи, оскільки низка сумнівних фінансових операцій проводилася з використанням банків США", - зазначив глава МВС.
Дмитро Фірташ та пов'язані з ним особи підозрюються у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, що Національна поліція України вже розслідує два кримінальних провадження, безпосередньо пов'язаних з Дмитром Фірташем: відносно групи компаній ОЅТСНЕМ і колишніх керівників НАК "Нафтогаз України".