Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Поліція викрила у Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом у 100 млн грн

Поліція викрила у Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом у 100 млн грн

Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції викрили у Києві діяльність групи осіб, які організували у столиці конвертаційний центр з щомісячним оборотом у 100 мільйонів гривень. Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України

Злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства реального сектору економіки, сплачуючи 10-12% від суми, яка виводилась ними у «тінь». Економічні відносини проводились з фіктивними підприємствами.

Слідчі Головного слідчого управління НПУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу «конверту» входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.

3 листопада оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та складах, де зберігалась чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм.

Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.

На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.

За організацію та проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Хто і чому в Україні проти військової юстиції ? donum auctoris Хто і чому в Україні проти військової юстиції ?
Військові стверджують, що на війні немає місця дилетантизму. Ба, більше – в армійському середовищі дилетанти є за...
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика